A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-027

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第十次

  董事会决议公告暨召开2012年第七次临时股东大会的通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年8月30日上午在北京市西城区华远街7号鄂尔多斯大厦会议中心召开了2012年第十次会议，董事长王林祥先生主持了会议，副董事长张银荣先生、董事李长青先生、张奕龄先生、曾广春先生、独立董事任磊先生出席了会议，董事赵魁先生因故未能出席，委托张银荣先生代为出席并表决，独立董事钟志伟先生、石宝国先生因故未能出席，委托任磊先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2012年半年度报告》全文及摘要；

  二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为下属子公司提供贷款担保的议案》，本议案需提交股东大会审议；

  内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）为本公司下属子公司，向本公司申请如下贷款业务的担保：

  1、拟向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请2亿元人民币借款，期限三年，申请由本公司为其提供连带责任保证担保。

  2、拟向民生金融租赁股份有限公司申请开展9.6亿元人民币融资租赁业务，租赁期限五年，申请本公司为其提供连带责任保证担保。

  公司2011年度经审计总资产为30,541,306,988.97 元，归属于母公司的净资产为5,459,475,137.95 元，以上担保事项单笔担保额超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为844,544.8万元，已超过公司净资产的50%，公司连续12个月内对外担保总计为289,573.27万元，未超过公司总资产的30%。

  三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2012年第七次临时股东大会的通知》：

  （一）、召开会议基本情况：

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、会议时间： 2012年9月26日（星期三）上午9：00

  3、会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

  鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

  （二）、会议审议事项

  审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；

  （三）、会议出席对象

  1、本公司董事、监事、高级管理人员；

  2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

  3、2012年9月17日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2012年9月20日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为9月17日）。

  凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

  登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处

  内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

  邮 编：017000

  联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）

  传 真：0477-8536699

  联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

  登记时间：2012年9月21日—9月25日

  上午8：00-11：30 下午14：30-17：30

  四、其他事项

  1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

  现将此议案提请董事会审议，并请各位董事投票表决。

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2012年8月31日

  附件一：

  兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第七次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

  委托股东签名（盖章） 受托人签字：

  委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

  委托日期： 年 月 日