证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2012－041

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2012年8月31日10:30时

  2、现场会议召开地点：新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室

  3、会议召开方式：采用现场投票方式

  4、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长甘军

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份223,977,992股，占公司股本总数689,395,043股的32.49%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  会议以记名投票表决方式，审议通过了公司2012年第三次临时股东大会的议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青松建化2012年第三次临时股东大会会议资料》。

  会议审议表决情况如下：

  1、经表决，223,977,992股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2012年中期利润分配方案》，同意公司以2012年6月30日总股本689,395,043股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.50元（含税），共计分配利润241,288,265.05元，剩余186,075,819.86元结转下一报告期。

  2、经表决，223,977,992股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  3、经表决，223,977,992股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2012年至2014年未来三年股东回报规划》。

  4、经表决，223,977,992股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于补选丁锋先生为公司监事的议案》。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经中伦律师事务所潘政勇律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年第三次临时股东大会决议；

  2、中伦律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年8月31日