二〇一二年第六次临时会议
（现场+通讯方式）决议公告
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2012-022
南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会
二〇一二年第六次临时会议
（现场+通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一二年第六次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，9月5日上午9：30以现场+通讯的方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于公司为广西鑫湖畅达商贸有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司下属的全资子公司广西鑫湖畅达商贸有限公司向银行申请5,000万元授信提供担保。
二、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于公司为广西南百汽车销售服务有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广西南百汽车销售服务有限公司向银行申请3,000万元授信提供担保。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二〇一二年九月五日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2012-023
南宁百货大楼股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：广西鑫湖畅达商贸有限公司（以下简称“鑫湖畅达公司”）
广西南百汽车销售服务有限公司（以下简称“南百汽车公司”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额：
本次为鑫湖畅达公司担保金额5,000万元，累计金额5,000万元；
本次为南百汽车公司担保金额3,000万元，累计金额3,000万元。
● 本次是否有反担保：否
● 对外担保累计金额：8,000万元
● 无对外担保逾期的累计金额
一、担保情况概述
鑫湖畅达公司、南百汽车公司为满足其生产经营及发展的需要，拟向银行申请授信额度，我公司同意为其提供担保，本事项经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过。
二、被担保人基本情况
(一)公司名称：广西鑫湖畅达商贸有限公司
注册地址：南宁市金凯路96号见隆工业园综合楼1121号房
法定代表人：李亮
注册资本：人民币壹仟伍佰万元
经营范围：一般经营项目：纺织品、服装、日用百货、文具体育用品及器材、电子产品（除国家专控产品）、五金交电、家用电器；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司或者禁止进出口的商品和技术除外）；家电维修和安装（除中央空调）；仓储服务（除危险化学品）。
股东情况：本公司全资子公司南宁金湖时代置业投资有限公司持有其100%股权。
截止2012年6月30日，鑫湖畅达公司资产总额为14,988,701.91元，负债总额0.00元，净资产为14,988,701.91元，利润总额为0.00元。
(二)公司名称：广西南百汽车销售服务有限公司
注册地址：南宁市西乡塘区高新大道东段3号
法定代表人：李亮
经营范围：长安铃木品牌汽车销售；东风风行品牌汽车销售（限九座以上乘用车，仅供百色分支机构使用）；汽车配件、摩托车及配件的销售：汽车美容；机动车入户代理服务；对汽车行业的投资；汽车贸易信息咨询服务。
股东情况：本公司持有其100%股权。
截止2012年6月30日，南百汽车公司资产总额为22,029,398.35元，负债总额6,227,576.69元，净资产为15,801,821.66元，利润总额为-3,252,473.22元，净利润为-3,252,473.22元。
三、担保的主要内容
（一）鑫湖畅达公司
为鑫湖畅达公司向银行申请5,000万元授信提供担保。无反担保。
（二）南百南百汽车公司
为南百汽车公司向银行申请3,000万元授信提供担保。无反担保。
四、董事会意见
公司对鑫湖畅达公司及南百汽车公司的担保有助于其正常经营及业务的开展，该两公司均为本公司全资子公司或全资子公司下属的全资子公司，且不存在对外租赁、承包经营的情况，财务风险在可控范围内，本次担保没有损害上市公司及全体股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.76%。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；
2、鑫湖畅达公司、南百汽车公司2012年6月财务报表（未审计）；
3、鑫湖畅达公司、南百汽车公司营业执照（副本）复印件。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2012年9 月5日