证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2012-019

  双钱集团股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2012年9月6（周四）上午9：00。

2、会议地点：上海市四川中路63号

3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4、会议方式：采用现场投票。

5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

6、会议通知于2012年8月21日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海顾玫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共52人，代表股份588,489,534(五亿八千八百四十八万九千五百三十四)股，占公司总股本的66.1620%；

其中：

A股股东及股东代表共17人，代表股份数为：584,002,814(五亿八千四百万二千八百一十四)股，占A股股份总数的90.3515%,占公司股份总数的65.6576%。

B股股东及股东代表共35人，代表股份数为：4,486,720(四百四十八万六千七百二十)股，占B股股份总数的1.8456%,占公司股份总数的0.5044%。

三、表决结果

一、关于调整双钱集团股份有限公司日常关联交易规模的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	588,489,534	588,418,034	71,500	0	99.9879%
A股股东	584,002,814	584,002,814	0	0	100.0000%
B股股东	4,486,720	4,415,220	71,500	0	98.4064%

二、关于聘请2012年度内控审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	588,489,534	588,418,034	71,500	0	99.9879%
A股股东	584,002,814	584,002,814	0	0	100.0000%
B股股东	4,486,720	4,415,220	71,500	0	98.4064%

三、关于修订双钱集团股份有限公司《章程》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	588,489,534	588,418,034	71,500	0	99.9879%
A股股东	584,002,814	584,002,814	0	0	100.0000%
B股股东	4,486,720	4,415,220	71,500	0	98.4064%

四、律师见证情况

本次股东大会由上海顾玫律师事务所顾玫律师、周茜律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的公司2012年第二次临时股东大会表决结果；

2、上海顾玫律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二○一二年九月六日