2012年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2012-38
千足珍珠集团股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况
千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第三次临时股东大会于2012年9月10日在公司五楼会议室召开,会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集,公司于2012年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司董事会关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。本次会议的股权登记日为2012年9月5日。公司董事长陈夏英女士主持了本次会议,部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的股东共8名,代表有表决权股份130,852,027股,占公司总股本的63.6750%。其中:出席现场投票的股东(股东代理人)7名,代表有表决权股份130,824,727股,占公司总股本的63.6617%;通过网络投票的股东1名,代表有表决权股份27,300股,占公司总股本的0.0133%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
二、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《公司2012年半年度利润分配预案》。
表决结果:130852027股同意,占有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。
2012年上半年,母公司实现营业收入182,098,772.72元,净利润17,872,733.81元(母公司报表数据)。截止2012年6月30日,公司未分配利润余额为116,478,861.31元。
公司股东大会同意以公司目前股本总数205,500,000股为基数,按每10股派发现金红利(含税)0.5元,共分配现金红利10,275,000元。
(二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果:130852027股同意,占有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。
(三)审议通过了《公司关于未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》。
表决结果:130852027股同意,占有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
锦天城律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2012年第三次临时股东大会决议;
2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2012年9月11日