证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2012-041

  朗姿股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别说明：

  本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

  朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》，并于2012年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长申东日先生

  3、会议召开时间：2012年9月8日上午9:30

  4、会议召开地点：北京市西城区裕民路18号北环中心1905会议室

  5、会议召开方式：现场投票方式。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、 会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表股份142,050,401股，占公司有表决权股份总额的71.03%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、 议案审议表决情况

  1、 审议并通过《关于董事会增加一名非独立董事席位并选举非独立董事的议案》。表决结果：同意142,050,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  2、 审议并通过《关于选举增补独立董事的议案》。

  表决结果：同意142,050,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  3、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意142,050,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  上述议案具体内容已披露在2012年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年度第二次临时股东大会决议；

  2、金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  朗姿股份有限公司董事会

  2012年9月8日