证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2012－070

  金城造纸股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次临时股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。

  2、本次股东大会没有否决议案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年9月10日上午9：30

  2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长陆剑斌

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及代理人2人,代表股份44,548,854股,占公司股份总数的15.48％。公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  1、关于改聘公司财务审计机构的议案

  同意44,548,854股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，通过本议案。

  2、关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案

  同意44,548,854股，占与会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，通过本议案。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所

  2、律师姓名：张开胜、孙华琛

  3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的临时股东大会决议

  2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书

  金城造纸股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月10日