证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 公告编号：2012-026

  华芳纺织股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2012年 9月27日召开公司2012年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）会议时间：2012年9月27日上午10:00，会期半天；

（二）会议地点：华芳园酒店会议室（张家港市塘桥人民南路1号）；

（三）会议议题：

1. 审议关于修改《公司章程》的议案；

2. 审议关于修改《公司独立董事制度》的议案；

3. 审议华芳纺织2011年度公司董事、监事薪酬的议案

4. 审议华芳纺织关于更换监事会成员的议案

5. 审议关于华芳纺织股份有限公司战略投资即拟向全资子公司华芳夏津纺织有限公司增资1亿元人民币（即变更注册资本金）的议案

以上议案已于2012年8月15日召开的第五届二十次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站华芳纺织2012-023至025号公告。

（四）出席会议的对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2012年9月20日。截止2012年9月20日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司常年法律顾问律师。

（五）会议登记事项：

1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；

2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；

3、会议登记时间：2012年9月24日的8：00-17：30

4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（六）其他事项：

1、参加会议者食宿及交通费自理；

2、联系方式：

公司董秘：赵江波 0512-58438222

证券部联系人：叶铭 0512-58438202

公司传真： 0512-58438282

公司地址：江苏省张家港市塘桥人民南路1号

邮编：215611

特此公告。

华芳纺织股份有限公司董事会

二零一二年九月十一日

附件：授权委托书

华芳纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席华芳纺织股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表 决 事 项	表 决 结 果
	赞成	反对	弃权
1. 审议关于修改《公司章程》的议案
2. 审议关于修改《公司独立董事制度》的议案
3. 审议华芳纺织2011年度公司董事、监事薪酬的议案
4. 审议华芳纺织关于更换监事会成员的议案
5. 审议华芳纺织股份有限公司战略投资即拟向全资子公司华芳夏津纺织有限公司增资1亿元人民币（即变更注册资本金）的议案

委托人名称（姓名）： 委托人注册号（身份证号码）：

委托人持有股份数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托有效日期： 年 月 日至 年 月 日

注： 1、请在相应的意见下划“√”；

2、授权委托书可复印后填写，委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人亲自签署。