证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2012-050

  山东太阳纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  2012年8月29日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司提交的“关于提议山东太阳纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会增加临时议案的函”，提议将《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》和《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》作为新增的临时议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等的相关规定将上述临时议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间：2012年9月11日 上午9:00

  2、股权登记日：2012年9月6日

  3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式。

  5、会议召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长李洪信先生

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表股份732,554,064股，占公司有表决权总股份的72.9047％。

  公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议逐项审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  根据《上市公司治理准则》的相关要求，对本次董事会的换届选举采用累积投票制。选举通过李洪信先生、白懋林先生、刘泽华先生、张文先生、曹春昱先生、王晨明女士、刘学恩先生为公司第五届董事会董事，其中曹春昱先生、王晨明女士、刘学恩先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：

  同意李洪信先生为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股，占有效表决权总数的100%；

  同意白懋林先生为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股，占有效表决权总数的100%；

  同意刘泽华先生为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股，占有效表决权总数的100%；

  同意张文先生为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股，占有效表决权总数的100%；

  同意曹春昱先生为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股，占有效表决权总数的100%；

  同意王晨明女士为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股，占有效表决权总数的100%；

  同意刘学恩先生为公司第五届董事会董事的票数为732,554,064股，占有效表决权总数的100%。

  （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  根据《上市公司治理准则》的有关要求，对本次监事会的换届选举采用累积投票制，选举通过姜凤伟先生、杨林娜女士为公司第五届监事会监事。具体表决结果如下：

  同意姜凤伟先生为公司第五届监事会监事的票数为732,554,064股，占有效表决权总数的100%；

  同意杨林娜女士为公司第五届监事会监事的票数为732,554,064股，占有效表决权总数的100%。

  （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数732,554,064股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （四）审议通过了《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数732,554,064股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （五）审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数732,554,064股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （六）审议通过了《关于制定<山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度>的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数732,554,064股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  （七）审议通过了《关于制定<公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数732,554,064股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  本次股东大会所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。

  公司2012年第二次临时股东大会所有议案已经公司第四届董事会第二十五次、第二十六次会议审议通过，具体内容分别详见刊登在2012年6月22日和2012年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

  六、律师出具的法律意见

  本次临时股东大会由北京德恒律师事务所黄侦武律师、赵永刚律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议：

  2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次临时股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年九月十二日