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    南宁化工股份有限公司
    2012年第二次临时股东大会决议公告
    2012-09-12       来源:上海证券报      

      证券代码:600301 证券简称:南化股份 编号:临2012-23

      南宁化工股份有限公司

      2012年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决或修改提案的情况;

      ●本次会议无新提案提交表决。

      南宁化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会,于2012年9月11日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共2人,代表股份75,729,237股,占公司总股本的32.20%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席会议,会议由董事长覃卫国先生主持。会议经投票表决,形成如下决议:

      一、审议通过《 关于变更会计师事务所的议案》

      同意聘用国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构。

      表决情况:75,729,237股赞成,占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

      二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

      表决情况:75,729,237股赞成,占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

      本次股东大会经桂云天律师事务所李长嘉、韦朝鸿律师见证,并出具了法律意见书,认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

      备查文件目录:

      1.与上述各项议案有关的详细资料;

      2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录;

      3、律师出具的本次大会的法律意见书;

      4、上海证券交易所要求的其他文件。

      南宁化工股份有限公司董事会

      2012年9月11日