证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2012-030

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  第六届二十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年9月6日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届二十五次董事会（通讯方式）的通知。于2012年9月12日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：

  一、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于惠商小额贷款公司增资扩股的议案》。

  【义乌惠商小额贷款股份有限公司（以下简称：惠商贷款）成立于2009年9月，目前惠商贷款注册资本为人民币4亿元，公司作为主发起人出资9200万元，持有23%股份。

  惠商贷款公司根据相关文件要求，按“原股东、同比例”实施增资扩股，注册资本从人民币4亿元增至6亿元。公司按原23%持股比例增资4600万元人民币。】

  二、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向浙江省进出口银行申请授信的议案》。

  【公司第六届二十二次董事会审议通过了《关于向浙江省进出口银行申请授信的议案》，内容为：向中国进出口银行浙江省分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，借款资金用于支付进出口业务货款，利率为银行贷款基准利率下浮10%，具体授信额度和贷款期限以最终核定为准。目前公司已获得中国进出口银行浙江省分行借款额度计1.7亿元，借款资金用于支付进出口业务货款，利率为银行贷款基准利率下浮10%。

  根据公司经营与发展的需要，拟向中国进出口银行浙江省分行申请借款额度增至4亿元，借款资金用于支付义乌中国小商品城AAAA级景区正常运营维护所需流动资金，利率为不高于银行贷款基准利率下浮10%，具体授信额度和贷款期限以最终核定为准。】

  三、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了制定《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十二日