证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2012-020

  北京中科金财科技股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2012年9 月12日（星期三）下午14:00在北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦2层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2012年9月11日—2012年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月11日15:00—2012年9月12日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

  2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表公司股份52,347,592股，占公司有表决权股份总数的74.9992%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为52,347,534股，占公司总股份数的74.9991%；参加网络投票的股东为1人，其所持有表决权的股份总数为58股，占公司总股份数的0.0001%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  1、关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案

  表决结果：同意52,347,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、关于变更公司经营范围的议案；

  表决结果：同意52,347,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、关于修订《北京中科金财科技股份有限公司章程》的议案；

  本议案以特别决议方式表决，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超过2/3 通过。

  表决结果：同意52,347,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、关于更换董事的议案；

  表决结果：同意52,347,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、关于更换监事的议案；

  表决结果：同意52,347,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、关于审议公司《高风险投资管理制度》的议案；

  表决结果：同意52,347,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、关于修改公司内控制度的议案；

  表决结果：同意52,347,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、关于申请银行授信的议案；

  表决结果：同意52,347,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：周宁、赵剑

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、北京中科金财科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》；

  特此公告

  北京中科金财科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月十三日