证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－042

  杭州锅炉集团股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年9月14日（星期五）下午14：30

  网络投票时间：2012年9月13日—9月14日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月14日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月13日下午3:00至2012年9月14日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市东新路245号）

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人：董事、总经理颜飞龙先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份总数为339,266,471股，占公司股份总数的84.71%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份338,642,400股，占公司股份总数的84.55%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份624,071股，占公司股份总数0.16%。

  三、议案审议情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

  （一）《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意339,243,871股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%，反对22,600股，弃权0股。

  （二）《关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

  表决结果：同意339,243,871股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%，反对22,600股，弃权0股。

  （三）《关于修改<重大经营和投资决策管理制度>的议案》

  表决结果：同意339,243,871股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%，反对22,600股，弃权0股。

  四、律师见证情况

  浙江天册律师事务所薛冰莹律师出席本次大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1、杭州锅炉集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月十五日