本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司“）董事会于2012年9月18日收到公司董事会秘书张颖先生提出的《辞职报告》，张颖先生因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。张颖先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

  公司董事会同意张颖先生的辞职请求。张颖先生辞去公司董事会秘书职位后，将在公司继续担任董事和副总经理职务。公司董事会指定副董事长、副总经理曹曾俊先生代行董事会秘书职务，公司将尽快召开董事会聘任董事会秘书。

  曹曾俊先生办公电话：02887877333-859，传真：02887825530，通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道七号，邮箱：dshbgs@hqls.com.cn。

  公司对张颖先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十八日