证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-036

  广西五洲交通股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年9月18日上午以通讯表决的方式召开。会议通知于2012年9月7日以传真和电子邮件的方式发出。应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名, 分别是何国纯、刘先福、王强、饶东平、王权、梁君、季晓泉、孟杰、张忠国、陈潮、董威、张天灵。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了关于合并修订公司信息披露制度及信息披露事务管理制度的议案。依照上海证券交易所股票上市规则的修订情况，同时按照中国银行间市场交易商协会关于做好债务融资工具相关企业信息披露事务管理制度制定及披露工作的业务要求，董事会经审议，同意对现行公司信息披露制度及信息披露事务管理制度进行合并修订为新的信息披露事务管理制度。修订后，原公司五届十七次董事会审议通过并修订的《广西五洲交通股份有限公司信息披露制度》和公司五届十八次董事会审议通过并制订的《广西五洲交通股份有限公司信息披露事务管理制度》废止。对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。

  合并修订后的《广西五洲交通股份有限公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  广西五洲交通股份有限公司董事会

  二O一二年九月十九日