证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2012－030

  上海建工集团股份有限公司

  第五届董事会第廿五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第廿五次会议于2012年9月17日下午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事7名（董事范忠伟先生、独立董事吴红兵先生因公出差请假），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生召集、主持。

  本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

  一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于改聘公司总裁的议案》，董事会决定徐征董事长不再兼任公司总裁，改聘杭迎伟同志为公司总裁，任期同本届董事会，并免去副总裁职务。

  表决结果为：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司信息披露管理规范》。

  表决结果为：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  公司董事会对徐征同志在担任总裁职务期间为公司发展所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2012年9月19日