六届七次董事会决议公告
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012-061
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年9月16日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开六届七次董事会的通知，会议于2012年9月21日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《董事会秘书制度》；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《内幕信息保密制度》；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《外部信息使用人管理制度》；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《董事、监事及高级管理人员内部问责办法》；
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《网络投票管理制度》；
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《分红管理制度》；
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《自我评价制度》；
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《累计投票管理制度》；
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《突发事件应急处理制度》；
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《新媒体登记制度》；
十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《反舞弊管理制度》；
十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《社会责任制度》；
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2012年度第六次临时股东大会的通知》。
公司定于2012年10月12日（星期五）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室召开2012年第六次临时股东大会（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
以上第六、七、九、十四项议案需经公司2012年第六次临时股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十一日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012-062
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年9月16日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开六届七次监事会的通知，会议于2012年9月21日召开。应参加表决监事3名，实际表决监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经监事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《董事会秘书制度》；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《内幕信息保密制度》；
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《外部信息使用人管理制度》；
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《董事、监事及高级管理人员内部问责办法》；
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《网络投票管理制度》；
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《分红管理制度》；
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《自我评价制度》；
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《累计投票管理制度》；
十、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《突发事件应急处理制度》；
十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《新媒体登记制度》；
十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《反舞弊管理制度》；
十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《社会责任制度》；
十四、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇一二年九月二十一日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012—063
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司的生产经营情况，公司拟对控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）、内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）、内蒙古博源煤化工有限责任公司（简称“博源煤化工”）提供担保总计43,000万元，具体明细如下：
1、为博源联化20,000万元综合授信
博源联化拟向中信银行呼和浩特分行申请综合授信人民币20,000万元，公司拟按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额16,000万元，内蒙古博源控股集团有限公司为其余4000万元提供担保，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的16,000万元担保。
2、为博源联化10,000万元综合授信
博源联化拟向中国光大银行呼和浩特分行申请综合授信人民币10,000万元,公司拟按持股比例提供连带责任保证担保,担保金额8,000万元，内蒙古博源控股集团有限公司为其余2000万元提供担保，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的8,000万元担保。
3、为苏天化10,000万元综合授信
苏天化拟向中信银行呼和浩特分行申请综合授信人民币10,000万元，公司拟按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额4,000万元，内蒙古博源控股集团有限公司为其余6000万元提供担保，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与苏天化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为苏天化提供的4,000万元担保。
4、为博源煤化工15,000万元授信
博源煤化工拟向兴业银行呼和浩特分行申请综合授信人民币15,000万元，其中10,000元流动资金贷款，5,000万元承兑敞口，公司拟提供连带责任保证担保，担保金额15000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与博源煤化工签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源煤化工提供的15,000万元担保。
二、被担保人基本情况
（一）内蒙古博源联合化工有限公司
1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
2、法定代表人：贾栓
3、注册资本：65,000万元
4、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
5、公司经营状况：截止2012年6月30日，博源联化资产总额193,190.92万元，负债总额112,300.28万元，净资产80,890.64万元，营业收入68,277.38万元，利润总额3,428.18万元，净利润3,428.18万元。
6、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司，本公司持股80%。
博源联化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）内蒙古苏里格天然气化工有限公司
1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
2、法定代表人：贾栓
3、注册资本：30,000万元
4、经营范围：甲醇及其下游产品的生产、销售，硅胶系列产品生产与销售。
5、公司经营状况：截止2012年6月30日，苏天化的资产总额81,277.90万元，负债总额36,285.14万元，净资产44,992.76万元，营业收入31,413.23万元，利润总额4,327.79万元，净利润4,327.79万元。
6、与公司关联关系：苏天化为本公司控股子公司，本公司持股40%。
苏天化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）内蒙古博源煤化工有限责任公司
1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布尔台格办事处
2、法定代表人：付永礼
3、注册资本：37,298万元
4、经营范围：煤化工产品的生产、销售；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。
5、公司经营状况：截止2012年6月30日，博源煤化工的资产总额170,322.32万元，负债总额71,052.27万元，净资产99,270.05万元，营业收入69,354.54万元，利润总额31,233.57万元，净利润23,291.63万元。
6、与公司关联关系：博源煤化工为本公司控股子公司，本公司持股67%。
博源煤化工从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保金额合计：人民币43,000万元。
四、对公司的影响
1、为博源联化、苏天化、博源煤化工公司进行贷款担保，用于补充三公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。
2、博源联化和苏天化是公司控股的天然气制甲醇主要生产企业，博源联化年产100万吨，苏天化年产35万吨，由于工艺先进、产量规模大，两家公司的产品在市场具有较强的竞争力。
3、博源煤化工公司是公司控股的主要煤炭生产企业。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为0万元；提供的反担保为23,205 万元,对控股子公司提供的担保为182,138万元；累计对外担保总额205,343万元，占最近一期经审计净资产的86.55%。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十一日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012—064
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开2012年第六次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本公司六届七次董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果一致通过召开2012年第六次临时股东大会。
3．会议召开日期和时间：2012年10月12日（星期五）上午9:00。
4．会议召开方式：现场。
5．出席对象：
（1）截至2012年10月10日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议事项已经公司六届七次董事会审议通过。
2．本次会议审议事项：
（1）《网络投票管理制度》；
（2）《分红管理制度》；
（3）《累计投票管理制度》；
（4）《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
以上议案相关披露请查阅2012年9月22日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记方法
登记时间：2012年10月11日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：30。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司证券事务部。
凡出席公司2012年第六次临时股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记手续。
四、其他
邮政编码：017000
联系电话：0477-8139873、8139874
传 真：0477-8139833
联 系 人：王强 陈月清
会议预期半天，交通食宿费自理。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十一日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二○一二年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
■
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
内蒙古远兴能源股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届七次董事会审议的《关于为控股子公司贷款担保的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
内蒙古博源联合化工有限公司、内蒙古苏里格天然气化工有限公司、内蒙古博源煤化工有限责任公司同为公司控股子公司，为其提供贷款担保，有利于弥补公司流动资金不足，保证公司生产经营的正常运转，我们同意《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
本次议案通过后，公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例达到86.55%，提请公司管理层和董事会积极采取措施降低担保比例。本议案审议程序合规、合法，尚需提交公司2012年第六次临时股东大会审议批准。
独立董事签字： 白颐 张振华 孙燕红 马永义
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一二年九月二十一日