股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2012临-020

  关于湘潭电机股份有限公司

  全资子公司湘电风能有限公司

  对其子公司湘电达尔文有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、 投资标的名称：湘电达尔文有限公司（以下简称“湘电达尔文”）；

  2、 投资金额：增加注册资本金2000万欧元。

  一、 对外投资概述 

  1、对外投资的基本情况 

  湘电达尔文有限公司是湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）的子公司，湘电达尔文目前的注册资本为 9万欧元；公司全资子公司湘电风能决定出资2000万欧元向湘电达尔文增资。增资后湘电达尔文注册资本增至2009万欧元，湘电风能持有其100%的股权。

  本次对外投资不构成关联交易

  2、董事会审议的基本情况

  2012年9月21日以通讯表决方式召开了五届四次董事会会议，审议通过了《关于公司全资子公司湘电风能有限公司对其子公司湘电达尔文有限公司增资的议案》。本次会议应有11名董事表决，实际表决11名，表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、投资行为生效所必须的审批程序

  根据公司章程规定，本次投资不超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会决议批准。

  二、增资对象介绍

  1、成立日期：2009 年8 月14日，注册资本9万欧元；

  2、注册地：荷兰鹿特丹

  3、法定代表人：赵文鸿

  4、公司主要经营范围：风力发电机组的开发、维护、监测、验证；风力发电机组样机生产制造和销售；投融资；与其他公司合作、管理和提供咨询和服务；借入和借出资金；为公司或其他与公司关联的公司及业务和第三方提供债务担保；收购、营运和处置财产包括注册的财产；收购、营运和处置工业和知识产权 。

  5、湘电达尔文由湘电风能全资成立。

  三、增资对公司的影响

  加大公司科研研发的资金投入，奠定公司在海上大功率永磁直驱型风力发电机组技术领先基础。

  四、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第四次会议决议

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十二日