证券代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临2012-016

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  七届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届三次董事会通知于2012年9月14日以邮件形式发出，于2012年9月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人,实际参加表决董事 9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：长春一汽富维江森自控汽车电子有限公司增资的议案。

  长春富维江森自控汽车电子有限公司(以下简称“合资公司”)成立于2010年2月，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与江森自控亚洲控股有限公司各占50%股比。合资公司继续延续原点火线圈及指示灯业务，并以车身电子产品(组合仪表、电子钟、车身控制模块等)作为业务的发展方向。

  合资公司成立时计划2010年至2019年的总投资1500万美元,注册资本为616万美元。

  根据合资公司目前业务状况，当时计划已经不能满足公司发展，股东双方一致同意，向合资公司增资1220万美元，注册资本将达到1836万美元。长春一汽富维汽车零部件股份有限公司向其增资610万美元，项目资金自筹。江森自控亚洲控股有限公司已经同意向合资公司增资610万美元。

  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

  2012年9月21日