股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-043

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年9月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见《关于为控股子公司提供担保的公告》）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2012年9月21日

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-044

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：信阳华仪开关有限公司，系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权；

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为人民币1,500万元，累计为其担保数量为1,500万元；

  ● 本次是否有反担保：本次无反担保；

  ● 对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计额度为人民币1,500万元；

  ● 无逾期对外担保。

  根据控股子公司信阳华仪开关有限公司（以下简称“信阳华仪”）的生产经营需要，公司拟为信阳华仪向广东发展银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元银行综合授信额度提供连带责任担保，具体情况如下：

  一、担保情况概述

  公司拟为信阳华仪向广东发展银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元银行综合授信额度提供连带责任担保，授信期限一年，最高担保额为1500万元（含2011年3月广东发展银行股份有限公司郑州分行与信阳华仪签署的授信合同项下未履行完毕的担保业务金额），担保期限为本次综合授信额度下债务期限届满之日起两年。上述事项已经公司第五届董事会临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  信阳华仪开关有限公司，系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，信阳华仪成立于2007年6月28日；注册资本为3000万元，注册地址：信阳市工业城工十四路22号；法定代表人：孙启伟；经营范围：生产、销售、安装户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；三箱类产品；五金电料及加工；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售。

  截至2012年8月31日，信阳华仪（未经审计）总资产为13,864.36万元，净资产为4,309.94万元，资产负债率为68.91%。

  三、董事会意见

  本公司董事会认为：此次担保资金主要用于信阳华仪生产经营流动资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。信阳华仪目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，此担保不会对公司整体经营产生重大影响。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计额度为1500万元，公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会临时会议决议；

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2012年9月21日