证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-033
安信信托投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
安信信托投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月24日以现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2012年9月24日下午14:00在上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店华山厅召开；网络投票时间为2012年9月24日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点；会议通知分别于2012年9月7日和2012年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相关会议资料于2012年9月18日在上海证券交易所网站公开披露。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 151,350,092 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.3275% |
（三）本次大会采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张春景女士主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事5人，出席4人，董事宋沈建先生于外地出差故缺席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，监事周丽女士于外地出差故缺席本次股东大会；董事会秘书出席会议。
二、提案审议情况
议案表决结果如下： 单位：股
1、关于安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案相关事宜的议案；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 40,377,441 | 39,698,737 | 479,604 | 199,100 | 98.3191% | 是 |
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东上海国之杰投资发展有限公司回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为149,670,672股。
2、关于审议《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 40,377,441 | 37,760,913 | 485,604 | 2,130,924 | 93.5198% | 是 |
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东上海国之杰投资发展有限公司回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为149,670,672股。
3、关于审议安信信托投资股份有限公司与上海国之杰投资发展有限公司签署的关于上海凯盟投资发展有限公司的《股权转让协议》以及关于银晨网讯科技有限公司的《股权转让协议》的议案；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 40,377,441 | 37,735,413 | 511,104 | 2,130,924 | 93.4567% | 是 |
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东上海国之杰投资发展有限公司回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为149,670,672股。
4、关于提请股东大会授权董事会办理安信信托投资股份有限公司本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 40,377,441 | 37,735,413 | 511,104 | 2,130,924 | 93.4567% | 是 |
本议案涉及关联交易，表决时本公司关联股东上海国之杰投资发展有限公司回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为149,670,672股。
5、关于安信信托投资股份有限公司申请换发新的金融许可证的议案；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 190,048,113 | 187,431,585 | 470,604 | 2,145,924 | 98.6232% | 是 |
6、关于安信信托投资股份有限公司变更公司名称的议案；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 190,048,113 | 187,431,585 | 470,604 | 2,145,924 | 98.6232% | 是 |
7、关于安信信托投资股份有限公司变更公司经营范围的议案；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 190,048,113 | 187,431,585 | 470,604 | 2,145,924 | 98.6232% | 是 |
8、关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程总则、经营范围及宗旨的议案；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 190,048,113 | 187,431,585 | 470,604 | 2,145,924 | 98.6232% | 是 |
9、关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程利润分配的议案；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 190,048,113 | 187,406,085 | 496,104 | 2,145,924 | 98.6098% | 是 |
10、关于安信信托投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划的议案。
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 190,048,113 | 187,496,085 | 496,104 | 2,055,924 | 98.6572% | 是 |
经由上海证券交易所信息网络有限公司确认及核实，一名持有200股的股东同时参加了网络投票与现场投票，根据上海证券交易所信息网络有限公司的规定，以网络投票为准。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京君泽君律师事务所钟向春、王玉婷律师现场见证并发表法律意见认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
特此公告
安信信托投资股份有限公司
二○一二年九月二十四日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-034
安信信托投资股份有限公司
重大资产出售进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了重大资产出售停牌公告，公司股票自2012年8月24日起连续停牌。
根据中国银监会《信托公司管理办法》、《关于实施<信托公司管理办法>和<信托公司集合资金信托计划管理办法>有关具体事项的通知》要求，信托公司应完成固有项下实业投资清理和变更公司名称、换发金融许可证工作（以下简称“换证工作”）。《通知》规定，信托公司在2010年3月1日后仍未完成固有项下实业投资清理的，将依据有关法律法规责令进行重组或退出市场。本公司所持有的银晨网讯科技有限公司（以下简称“银晨网讯”）以及上海凯盟投资发展有限公司（以下简称“凯盟公司”）股权转让均属于实业资产清理的范围，也是公司进行换证工作的重要环节。
因公司实业资产的清理工作一直未能实施，公司的换证工作无法进行，已对公司的发展产生困扰。考虑到公司发展的迫切需要，同时，鉴于中国证监会已对重大资产重组作出不予核准的决定，因此原上报材料已不构成约束力。
公司董事会于2012年2月24日通过《继续推进公司重大资产重组事项》决议，决定继续推进向中信集团、中信华东及国之杰非公开发行股份的重大资产重组工作，重组各方坚持原方案不做任何调整，继续上报。但迄今为止，公司董事会仍未收到各方书面公函。
公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项在原方案被否的前提下，不做调整继续上报原方案已不可行。在非公开发行没有实质进展的情况下，为不影响公司发展，公司按规定程序先行转让银晨网讯和凯盟公司股权，清理实业资产，启动换证工作。
2012年9月5日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议并通过重大资产出售暨关联交易相关议案及公司章程利润分配部分的修订，并提请召开2012年第二次临时股东大会。公司股票于2012年9月7日复牌交易。
2012年9月24日，公司以现场会议和网络投票形式召开2012年第二届临时股东大会。会议审议并通过重大资产出售暨关联交易相关议案、公司章程利润分配部分修订的议案和公司未来三年分红规划的议案（详细内容请查阅2012年第二次临时股东大会决议公告）。
至本公告披露日，公司正在有序推进相关各项工作并组织材料报中国证券监督管理委员会核准。
鉴于本次重大资产出售事项尚待监管部门核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一二年九月二十四日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-035
安信信托投资股份有限公司
董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会今日收到董事长张春景女士的书面辞职报告，张春景女士由于身体原因，申请辞去其所担任的公司董事长、法定代表人职务，仍担任董事职务。
根据《公司章程》的有关规定，在新任董事长选举产生前，张春景女士将继续履行董事长职责。公司对张春景女士在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一二年九月二十四日