证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2012—016

  黑龙江交通发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ☆本次会议无否决、修改、新增提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“龙江交通”或“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年9月27日上午10时30分在公司三楼会议室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权的代表2人，代表股份数814,200,000股，占总股份数的67.11%（其中黑龙江省高速公路集团公司代表股份数596,803,607股，占总股份数的49.19%；招商局华建公路投资有限公司代表股份数217,396,393股，占总股份数的17.92%）。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

  本次会议的通知和将审议的议案内容已于9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司6名董事、3名监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

  第一项：《关于参与龙江银行2012年度增资扩股的议案》

  同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第二项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。

  康达律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 2012年第一次临时股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2．北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黑龙江交通发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年九月二十七日