股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2012-038

  万向钱潮股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2012年9月17日以书面形式发出，会议于2012年9月27日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》，具体详见公司《对外提供财务资助管理办法》。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司<债务融资工具信息披露制度>的议案》，具体详见公司《债务融资工具信息披露制度》。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十七日