证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2012-020

  大恒新纪元科技股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ·本次会议召开前不存在补充提案的情况

  大恒新纪元科技股份有限公司2012年度第二次临时股东大会通知于2012年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。会议于2012年9 月27 日上午10：00 时在北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦北座15 层公司会议室召开。出席会议的股东授权代表1人，代表股份150,800,000股，占公司总股份的34.52%。会议由公司董事长张家林先生主持，公司董事、监事、部分高管出席了会议。股东大会审议并记名表决通过以下决议：

  一、关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案；

  1.同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向南京银行北京分行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

  此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

  2.同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向中国光大银行北京海淀支行申请的人民币13,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

  此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

  3.同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向北京农村商业银行股份有限公司光华路支行申请的人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

  4.同意为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向深圳发展银行北京花园路支行申请的人民币6,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。该笔综合授信额度包括：银行承兑汇票额度、商业承兑汇票保贴额度、信用证额度、进口押汇额度及第三方贸易融资额度。

  此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

  150,800,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

  二、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案；

  1.同意公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向北京银行中关村支行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

  2.同意公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向招商银行上地支行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

  150,800,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

  北京市天沐律师事务所李福庆、赵毅律师到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

  备查文件：

  1、经与会董事签字确认的2012年第二次临时股东大会决议；

  2、大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知；

  3、律师法律意见书。

  特此公告。

  大恒新纪元科技股份有限公司董事会

  2012年9月28日