证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2012－022

  河南中原高速公路股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2012年10月11日以通讯表决方式召开，会议通知已于2012年9月29日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，审议通过《关于向河南英地置业有限公司提供借款的议案》。

  同意公司向公司控股子公司河南英地置业有限公司（公司持有其98.175%的股权，简称“英地置业”）提供借款人民币20,000万元，用于英地置业天骄华庭二期项目建设资金周转，该项借款期限三个月，借款利息或资金使用费按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%计算，按借款实际使用天数计息，英地置业可根据资金情况提前还款。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2012年10月11日