证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2012－032

  上海建工集团股份有限公司

  第五届董事会第廿六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第廿六次会议于2012年10月17日上午在公司20层会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生召集并主持。

  本次会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于投资建设无锡北中路工程BZ01～BZ11标段项目的议案》，同意公司及下属上海建工四建集团有限公司共同出资3.0763亿元成立项目公司，以“建设－移交（BT）模式”投资建设无锡北中路工程BZ01～BZ11标段项目，其中公司出资60%，上海建工四建集团有限公司出资40%。

  北中路工程BZ01～BZ11标段工程位于无锡市崇安区和锡山区境内，西起内环江海路，东到312国道（包括上跨312国道和沪宁高速立交），接已建成的北中路（312国道以东段），路线全长4.24公里。本项目计划开工时间2012年10月18日，计划完工时间2013年12月28日；交工验收3个月，总建设期近18个月。

  本项目采用建设-移交（BT）方式，即由中标人利用自有资金或其他合法渠道筹集资金进行建设，工程交工验收合格后，由招标人按照合同约定分期回购。公司中标投资总额为8.8763亿元，其中前期配套费2.5亿元为固定值，工程建安费6.3763亿元（暂估）以JTG B06—2007版公路工程预算定额为基数计算，人工价格及材料价格的调整，按江苏省有关规定。

  本项目的回购期为5年，回购期自建设期满或交工之日起计算。回购价款自进入回购期之日起按季分期（20期）等额支付。

  据招投标条件，若以目前央行五年以上贷款基准年利率（6.55%）为基准，经初步测算合同期内本项目的投资收益合计约为2.58亿元，扣除贷款利息、税费后股东净收益约为0.85亿元，项目内部收益率为9.06%。

  表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2012年10月18日