2012年第3次临时股东大会决议公告
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-064
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2012年第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2012年10月9日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开日期和时间：2012年10月24日（星期三）上午九点。
3、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长施卫东先生。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表12名，代表公司股份数量105,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的61.69%。
公司董事长施卫东先生主持会议，其他董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
2、审议通过《公司2012年度董事、监事薪酬方案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
3、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
会议采取累积投票方式对公司第二届董事会成员候选人施卫东先生、俞乐先生、彭仪先生、张达先生、张伯平先生、虞志春先生、安广实先生、盛明泉先生、张林先生进行投票选举。上述提名人已经于公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，董事会决议公告、董事候选人简历刊登在2012年10月9日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。表决审议结果：
4.1《关于选举施卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%。
4.2《关于选举俞乐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%。
4.3《关于选举彭仪先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%。
4.4《关于选举张达先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%。
4.5《关于选举张伯平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%。
4.6《关于选举虞志春先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%。
4.7《关于选举安广实先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%。
4.8《关于选举盛明泉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%。
4.9《关于选举张林先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%。
5、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
会议采取累积投票方式对公司第二届监事会成员候选人黄晓祖先生、肖体喜先生进行投票选举。上述提名人已经于公司第一届监事会第十五次会议审议通过，监事会决议公告、监事候选人简历刊登在2012年10月9日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，与公司临时职工代表大会选举的职工代表监事卫树云女士共同组成公司第二届监事会。表决审议结果：
5.1《关于选举黄晓祖先生为公司第二届监事会股东代表监事议案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%。
5.2《关于选举肖体喜先生为公司第二届监事会股东代表监事议案》。
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%。
公司第二届监事会职工监事卫树云女士由公司临时职工代表大会选举产生。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师胡家军先生、应晓晨先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。”
五、备查文件
（一）与会董事签字确认的安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议。
（二）《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
二○一二年十月二十四日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-065
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2012年10月20日以电子邮件方式发出，并于2012年10月24日在公司3楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。选举施卫东先生为第二届董事会董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》。同意聘请施卫东担任总经理，俞乐、彭仪、张达、周卫忠、施水和、程英岭为公司副总经理，根据总经理的提名聘请俞乐为公司财务总监兼任董事会秘书。上述人员聘期为三年，自2012年10月24日至2015年10月23日。公司独立董事发表了同意的独立意见。后附高级管理人员简历。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。选举安广实、盛明泉、虞志春为审计委员会委员；选举施卫东、俞乐、盛明泉、张林、张达为战略委员会委员；选举盛明泉、张林、彭仪为薪酬与考核委员会委员；选举安广实、张林、张伯平为提名委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于聘任童海燕为公司证券事务代表的议案》。同意聘任童海燕为公司证券事务代表，任期为三年，自2012年10月24日至2015年10月23日。后附简历。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）、审议通过了《关于设立控股子公司-西安德力商贸有限公司的议案》，同意公司与自然人任满春共同投资设立控股子公司西安德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币400万元，其中公司以自有资金货币出资360万元，任满春货币出资40万元。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于投资设立控股子公司的对外投资公告》（公告号2012-068）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）、审议通过了《关于设立控股子公司-北京德力商贸有限公司的议案》，同意公司与自然人李登荣共同投资设立控股子公司北京德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币500万元，其中公司以自有资金货币出资450万元，李登荣货币出资50万元。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于投资设立控股子公司的对外投资公告》（公告号2012-069）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第一次会议相关事宜独立董事独立意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一二年十月二十四日
施卫东先生 1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师。曾任江苏德力玻璃器皿有限公司董事长、总经理，安徽省德力玻璃器皿有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理；凤阳县利民村镇银行董事；广州德亮雅日用品有限公司执行董事；安徽施歌家居用品有限公司执行董事；安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事；凤阳德瑞矿业有限公司执行董事。中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员，安徽省政协委员、滁州市政协委员、凤阳县政协副主席、安徽省职业经理人协会会长。安徽省滁州市工商业联合会副主席、安徽省江苏商会常务副会长、民建蚌埠市常委、安徽科技学院及安徽财经大学客座教授。先后获得改革开放30年中国十大卓越职业经理人，安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者、安徽省劳动模范等荣誉称号。
施卫东先生是公司实际控制人，目前直接公司8220万股股份；施卫东先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞乐先生 1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师，安徽科技学院客座教授。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。
俞乐先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；俞乐先生目前直接公司20万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司36万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2011年7月通过深圳证券交易所取得董事会秘书资格证书（证书编号2011-2A-494）。
彭仪先生 1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、副总经理。现任公司董事、副总经理、党总支书记、工会主席，中国日用玻璃协会清洁生产委员会委员。
彭仪先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；彭仪先生目前直接公司20万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司38万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张达先生 1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。现任公司董事、副总经理、技术总监，全国日用玻璃标准化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃搪瓷制品分技术委员会委员、安徽省非金属矿及其制品标准化委员会副主任。
张达先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；张达先生目前直接公司20万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司42万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
施水和先生 1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司销售部副经理、经理，直接参与发行人营销网络的规划。安徽省德力玻璃器皿有限公司销售部经理。现任公司副总经理、采购总监。
施水和先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；施水和先生目前直接公司20万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司22万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周卫忠先生 1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司二分厂厂长、公司总经理助理、生产管理中心常务副总监。现任公司副总经理、生产总监。
周卫忠先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；周卫忠先生通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司20万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程英岭先生 1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司采购部长，项目开发部长，市场部长，销售二部部长，安徽省德力玻璃器皿有限公司销售副总监，礼品事业部总经理，营销总监。现任公司副总经理、销售总监。
程英岭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；程英岭先生目前通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司20万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
童海燕女士 1985出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。中共党员，现为安徽德力日用玻璃股份有限公司证券事务部部长，总经理办公室副主任、证券事务代表。
曾任安徽德力日用玻璃股份有限公司公司办公室主任助理、总经理办公室副主任；2011年2月至今被聘为安徽德力日用玻璃股份有限公司证券事务代表。2011年7月通过深圳证券交易所取得董事会秘书资格证书（证书编号2011-2A-495）。
童海燕女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
童海燕女士联系方式如下：
办公地址：安徽省滁州市凤阳县工业园
邮政编码：233121
办公电话：0550-6678809
传真号码：0550-6678868
电子信箱：deli@deliglass.com
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-067
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2012年10月20日以电子邮件方式通知，并于2012年10月24日在公司3楼小会议室以现场的方式召开。会议由第一届监事会主席肖体喜先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，会上选举黄晓祖先生为第二届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一二年十月二十四日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-068
安徽德力日用玻璃股份有限公司关于投资设立控股子公司的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人任满春共同投资设立控股子公司西安德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“西安德力”）。西安德力注册资本为人民币400万元，其中公司以自有资金货币出资360万元，占注册资本的比例为90%，任满春货币出资40万元，占注册资本的比例为10%。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立控股子公司-西安德力商贸有限公司的议案》。此次公司对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手情况介绍
姓名：任满春
住址：四川省叙永县两河镇正街10号
任满春与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：西安德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
拟注册地址：西安市未央路经济技术开发区未央路中段西侧赛高国际3号楼2单元1401室
注册资本：人民币400万元
拟法人代表：施卫东
拟经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货、电子商务，从事货物及技术的进出口业务。
四、投资项目背景
随着国内流通零售业近几年来不断的优化整合，对供应商提供的产品和服务的要求进一步提高，在公司产能不断提高、产品品质不断提升的情况下，加强对主要商场、超市流通领域渠道的自主权控制是公司长期战略规划之一，符合公司打造国际知名日用消费品牌的定位。
五、投资目的
通过自建全国分销子公司，对全国市场进一步的整合、深挖，来提高“青苹果”、“德力”等品牌知名度和公司产品的市场占有率。通过一段时间，打造遍布全国的立体化分销网络。
六、投资对公司的影响
该子公司的成立将在短期内进一步提高公司知名度和品牌影响力，提高产品在当地市场占有率，完善公司销售渠道。
七、风险提示
由于西安德力为新选址成立的公司，所以前期规划及相关的配套投入都相对较大，且自建分销网络的前期费用也会较高。敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一二年十月二十四日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-069
安徽德力日用玻璃股份有限公司关于
投资设立控股子公司的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人李登荣共同投资设立控股子公司北京德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“北京德力”）。北京注册资本为人民币500万元，其中公司以自有资金货币出资450万元，占注册资本的比例为90%，李登荣货币出资50万元，占注册资本的比例为10%。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立控股子公司-北京德力商贸有限公司的议案》。此次公司对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手情况介绍
姓名：李登荣
住址：福建省德化县龙浔镇英山村中洋412号
李登荣与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：北京德力商贸有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
拟注册地址：北京丰台区槐房西路中福丽宫（内U楼）2层259-260 号
注册资本：人民币500万元
拟法人代表：施卫东
拟经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹木制品、塑料制品、不锈钢制品、针纺织品、玩具、日用百货、电子商务，从事货物及技术的进出口业务。
四、投资项目背景
随着国内流通零售业近几年来不断的优化整合，对供应商提供的产品和服务的要求进一步提高，在公司产能不断提高、产品品质不断提升的情况下，加强对主要商场、超市流通领域渠道的自主权控制是公司长期战略规划之一，符合公司打造国际知名日用消费品牌的定位。
五、投资目的
通过自建全国分销子公司，对全国市场进一步的整合、深挖，来提高“青苹果”、“德力”等品牌知名度和公司产品的市场占有率。通过一段时间，打造遍布全国的立体化分销网络。
六、投资对公司的影响
该子公司的成立将在短期内进一步提高公司知名度和品牌影响力，提高产品在当地市场占有率，完善公司销售渠道。
七、风险提示
由于北京德力为新选址成立的公司，所以前期规划及相关的配套投入都相对较大，且自建分销网络的前期费用也会较高。敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一二年10月24日