证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2012—035

浙江步森服饰股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知已于2012年10月22日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2012年11月2日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长王建军先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票放弃，通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》；

独立董事及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票放弃，通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》；

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二日

证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号： 2012—036

浙江步森服饰股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2012年10月22日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2012年11月2日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席袁华云先生主持，经全体与会监事认真审议，以

书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票放弃，通过了《公司拟使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为公司利用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，不存在损害中小股东权益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

监 事 会

二○一二年十一月二日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2012-037

浙江步森服饰股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2011】415号）核准，浙江步森服饰股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2334万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币16.88元，募集资金总额人民币393,979,200.00元，扣除发行费用33,157,340.00元后，募集资金净额为人民币360,821,860.00元。公司四项募集资金投资项目计划资金需求额为229,000,000元，超额募集资金净额为131,821,860.00元。

二、 超募募集资金使用情况

截至2012年10月25日，公司超募资金投向累计使用35,000,000.00元。公司于2011年4月27日第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用募集资金中的35,000,000.00元永久性补充公司流动资金。

三、 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性及使用计划

根据2012年公司发展实际情况，为满足生产经营需要，公司需要储备一定的资金来维护正常生产经营，缓解流动资金需求压力，同时为了提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款。按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约280万元。

根据《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司2012年第二次临时股东大会审议批准之日起不超过6个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

四、公司承诺本次使用部分超募资金暂时补充流动资金将严格按照下列要求执行：

1、过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

2、在使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

3、按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。

五、 审核批准程序

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，全体董事一致同意本次使用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。

公司第三届监事会第八次会议审议通过了关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，全体监事一致同意本次使用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。

本事项需2012年第二次临时股东大会批准，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

六、 监事会意见

监事会认为公司利用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，不存在损害中小股东权益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定。

七、 公司独立董事意见

公司独立董事对关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案发表独立意见：

1、公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展和全体股东利益的需要。

2、公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的行为，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。

4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

因此，我们同意公司使用部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。

八、 保荐机构意见

公司本次以部分超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，尚须股东大会审议通过。上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，并且公司已承诺本次补充流动资金使用期限计划自经股东大会审议批准之日起，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专用账户。本次事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构认为步森股份本次使用部分超募资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意步森股份本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划。

九、 备查文件

1、浙江步森服饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、浙江步森服饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司《使用部分超募资金暂时补充流动资金》的独立意见；

4、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于《浙江步森服饰股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金》的核查意见。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2012—038

浙江步森服饰股份有限公司

关于召开公司2012年第二次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2012年11月19日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间

1)现场会议：2012年11月19日（周一）下午14：00开始，会期半天；

2)网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2012年11月19日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2012年11月18日下午15：00至2012年11月19日15：00。

3、会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2012年11月14日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能现场参加会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

（1）《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

2、披露情况：

以上议案经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、 会议登记办法

1、登记时间： 2012年11月16日 （上午9:30—11:30，下午 13:00—16:00）

2、登记地点：公司证券部（浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2012年11月16日下午16:00前送达至公司证券部 （书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月19日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362569	步森投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填本次年度股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）确认投票完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（2）股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案分项表决为准。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（5）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

（1）股权登记日持有步森股份股票的投资者，对公司议案投同意票, 其申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	申报股数
362569	买入	1.00元	1股

（2）如某股东对议案投反对票,,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	申报股数
362569	买入	2.00元	2股

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程: 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
362569	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
362569	2.00元	大于“1”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江步森服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年9月18日下午15:00至2012年9月19日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0575-87480311

传真号码：0575-87043967

联 系 人：钱明均

通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

邮政编码：311811

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：1、《回执》

2、《授权委托书》

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二日

附件一：

回 执

截至2012年11月14日，我单位（个人）持有“步森股份”（002569）股票

股，拟参加浙江步森服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江步森服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

2012年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。