股票简称：瑞茂通 股票代码：600180 公告编号：临2012-62

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于控股股东及相关主体承诺履行

情况的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（鲁证监公司字[2012]88号）的要求,山东瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）对公司控股股东及相关主体各方尚未履行完毕的承诺情况进行自查，并于2012年11月8日对外进行了披露。经确认，现公司就盈利预测补偿的承诺以及履行情况补充披露如下：

主体类别	承诺方	承诺事项	承诺作出时间	承诺完成的期限	承诺的履行情况
控股股东	郑州瑞茂通供应链有限公司	盈利预测补偿的承诺	2011年12月26日 2012年5月9日	承诺注入资产2011 年、2012 年、2013 年和2014 年实现的净利润具体如下：31415.07 万元、37706.70 万元、44369.15 万元、48905.47 万元。	注入资产目前已经完成2011 年的盈利预测数，控股股东将严格按照承诺事项履行承诺。

特此公告。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2012年11月8日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2012-063

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

2012年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

1、会议时间：2012 年11月 8日 13：30

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、表决方式以及出席会议的股东和代理人情况：

参加本次临时股东大会股东及代表共计 1人，代表股份618133813股，占公司股份总数的71.12%。

4、现场会议主持人：董事燕刚先生

5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

6、公司聘请的北京市中伦律师事务所刘志勇、都伟律师见证了本次会议。

本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。

二、提案表决情况

1. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

公司经营范围由“一般经营项目：资产管理”变更为“特许经营范围：煤炭批发经营；一般经营项目：资产管理，煤炭信息咨询及服务，煤炭供应链管理。（以山东省工商行政管理局最终核准的为准）”。

表决情况：618133813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%，0股弃权，0股反对。

2. 审议通过《修改公司章程的议案》

将《公司章程》第13条公司经营范围由“资产管理”变更为“特许经营范围：煤炭批发经营；一般经营项目：资产管理，煤炭信息咨询及服务，煤炭供应链管理。（以山东省工商行政管理局最终核准的为准）”。

表决情况：618133813股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的100%，0股弃权，0股反对。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：刘志勇、都伟

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2012 年第五次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

2012年11月8日