证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2012-020

中国汽车工程研究院股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十五次会议（临时会议）于二〇一二年十一月七日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。

会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了持股3%以上的股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司提出的关于增加2012年第一次临时股东大会关于增补独立董事的临时提案，提名中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长董扬先生为公司第一届董事会独立董事候选人，经上海证券交易所对董扬先生任职资格和独立性审核无异议后提交2012年第一次临时股东大会选举。

独立董事候选人董扬先生简历如下：

董扬，男，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，研究员级高级工程师。历任中国汽车工业总公司副处长，机械工业部汽车司处长，国家机械工业局行业管理司副司长，北京汽车工业控股有限公司总经理。现任中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长。

独立董事候选人声明及独立董事提名人声明请见附件。

公司独立董事对上述独立董事候选人的提名发表了如下意见：同意。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2012 年11月8日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2012-021

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案

暨召开2012年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，定于2012年11月23日召开公司2012年第一次临时股东大会。

公司董事会于2012年11月7日收到公司股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）书面提交的《关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司2012年第一次临时股东大会增加审议关于改选独立董事的议案。该议案已经公司2012年11月7日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告发布日，通用技术集团持有公司股份408,107,248股，占公司已发行股本总额的63.69%。该提案人的身份符合有关规定。其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围。提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和上交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

根据增加临时提案的情况，公司对2012年10月26日发布的《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下（除增加上述临时提案内容外，原通知中其他内容保持不变）：

一、本次会议基本情况：

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司）董事会决定于2012年11月23日14：00在重庆市陈家坪朝田村101号汽研大楼一楼学术厅以现场会议方式召开公司2012年第一次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

二、会议议案：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》	否
2	《关于增补独立董事的议案》	否

上述议案的具体内容详见公司于2012年10月26日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《中国汽车工程研究院股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料》。

三、出席会议对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员。

2、截至2012年11月16日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。公司股东可委托授权代理人持股东本人授权委托书出席会议，该代理人不必为公司股东。

3、股东大会见证律师。

四、登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、现场参会登记时间：2012 年11 月23 日（周五）9:00--14:00

3、登记地点：重庆市陈家坪朝田村101号汽研大楼一楼学术厅

轨道交通：从重庆江北机场乘坐重庆轻轨3号线至两路口站转乘地铁1号线，石桥铺站下车乘坐823路公交车至会展中心下车，过天桥步行至中国汽研；公路交通：临近公交车有466路、421路、464路、118路、807路

4、登记手续

（1）法人股东：法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

（2）自然人股东：自然人股东本人出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

（3）异地股东可通过信函或传真方式登记。

上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

5、授权委托书附后。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

(一)联系办法

电话：023-68851877；传真：023-68821361

联系人：龚敏、陈蓉

(二)与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2012 年11月8日

附件：

中国汽车工程研究院股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席中国汽车工程研究院股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)行使表决权。

委托人姓名： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托书有效期限：2012年第一次临时股东大会召开当日有效

议案一	同意	反对	弃权
《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
议案二	同意	反对	弃权
《关于增补独立董事的议案》
注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中划“√”，作出投票指示； （2）如委托人未作任何投票指示，则代理人可以按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：	签署日期：2012年 月 日
代理人签名：
注：自然人股东签名；法人股东除法定代表人签名外，还需加盖公章。