2012年第三次临时股东大会会议决议公告
股票简称:*ST领先 股票代码:000669 公告编号:2012-052
吉林领先科技发展股份有限公司
2012年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2012年11月8日 下午14时30分
2.召开地点:吉林省吉林市恒山西路108号公司会议室
3.召开方式:现场投票
4.召 集 人:公司董事会
5.主 持 人:陈义和
6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
(二)出席会议的总体情况:
1.现场出席情况:
参加此次现场会议的股东及股东代理人共1人,所持公司股份为16,276,016股,占公司有表决权总股份9,250.5万股的17.59%。
2.公司高管及律师出席情况
公司董事会全体成员、监事会全体成员及部分高管人员出席了此次会议,天津昭元律师事务所的黄煜、蒲松律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
同意此项议案为16,276,016股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:天津昭元律师事务所
2.律师姓名:黄煜、蒲松
3. 结论性意见:
1)公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;
2)出席股东大会的人员均有资格参加本次股东大会,参会资格合法、有效,公司董事会作为股东大会的召集人合法有效;
3)本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,所作表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林领先科技发展股份有限公司董事会
2012年11月8日