证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2012-020

林海股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年11月8日以通讯方式召开，会议通知于2012年10月29日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事8名，实到8名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：

1、关于聘任内部控制审计机构的议案；拟聘任信永中和会计师

事务所有限责任公司为我公司2012年内部控制审计机构；

同意8票，反对0票，弃权0票；

此议案董事会通过后需提交股东大会审议。

2、林海股份有限公司实施内部控制规范工作方案（修改稿）；

同意8票，反对0票，弃权0票。

林海股份有限公司董事会

2012年11月8日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2012-021

林海股份有限公司

关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议时间：2012年11月29日上午10：00

  二、会议地点：林海股份有限公司（江苏省泰州市迎春西路199号）

三、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式

四、会议召集人：公司董事会

五、会议审议内容：关于聘任内部控制审计机构的议案

六、会议审议事项：

1、普通决议案：关于聘任内部控制审计机构的议案

2、上述议案的详细情况，请见二零一二年十一月九日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告”的内容。

七、出席对象：

1、截止2012年11 月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东；

2、具有上述资格的股东授权委托代理人；

3、本公司的董事、监事、高级管理人员。

八、会议登记办法：

1、凡出席本次股东大会的股东登记时，自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡进行登记；法人股股东须持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记（授权委托书见附件）。

2、登记时间为2012年11月22日（上午9：30－11：30，下午2：30－4：30）到公司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真的方式登记。

九、其它事项：

1、会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

2、联系方式：

地址：江苏省泰州市迎春西路199号

联系人：王 婷

电话：0523－86568091

传真：0523－86551403

邮编：225300

十、授权委托书

兹授权    先生（女士）代表本公司（或本人）出席林海股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并代表本公司（或本人）依照以下指示对下列议案进行投票。本公司（或本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权。特此委托。

委托人对受托人的表决指示如下：

序 号	股东大会审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议“关于聘任内部控制审计机构的议案”

说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）:

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

林海股份有限公司董事会

2012年11月8日