证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2012-055
山东民和牧业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为87,046,632股，占公司股本总额的28.82%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年11月15日（星期四）。
一、公司非公开发行股票和股本变动情况
公司非公开发行前公司总股本为107,500,000股，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1620号”文核准：公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）43,523,316股，本次非公开发行完成后公司总股本为151,023,316股。
公司于2012年6月15日实施了2011年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增后，公司总股本由151,023,316增加至302,046,632股，其中，上市流通股份由64,028,079股转增至128,056,158股，有限售条件股份由86,995,237股转增至173,990,474股，仍在限售期内。
二、股东履行股份限售承诺情况
刘世峰、李宁、兴业全球基金管理有限公司、上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）、中广核财务有限责任公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华鑫国际信托有限公司、天津凯石富利股权投资基金合伙企业（有限合伙）、孙伟琦等参与公司2011年度非公开发行股票认购承诺：自山东民和牧业股份有限公司2011年度非公开发行股票自发行结束之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的民和股份股票，也不由民和股份回购该部分股份。
经核查，股东严格履行了承诺。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2012年11月15日。
2、本次解除限售的股份数量为87,046,632股，占公司股本总额的28.82%。
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况
| 股票持有人名称 | 持有限售股份数 | 本次解除限售数量 | 备注 |
| 刘世峰 | 8,800,000 | 8,800,000 | |
| 李宁 | 13,200,000 | 13,200,000 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 3,860,000 | 3,860,000 | 见表底 注释 |
| 孙伟琦 | 2,423,316 | 2,423,316 | |
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 1,020,000 | 1,020,000 | 见表底 注释 |
| 中广核财务有限责任公司 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 华鑫国际信托有限公司 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| 上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,400,000 | 9,400,000 | |
| 天津凯石富利股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,423,316 | 2,423,316 | |
| 兴业全球基金公司-工行-华宝投资有限公司投资组合1号 | 300,000 | 300,000 | 见表底 注释 |
| 兴业全球基金公司－工行－兴全特定策略5号特定多客户资产管理计划 | 180,000 | 180,000 | 见表底 注释 |
| 兴业全球基金公司-兴业-白新亮 | 1,320,000 | 1,320,000 | 见表底 注释 |
| 兴业全球基金公司-兴业-卫嘉丽 | 100,000 | 100,000 | 见表底 注释 |
| 兴业全球基金公司－兴业－兴业期货有限公司 | 160,000 | 160,000 | 见表底 注释 |
| 兴业全球基金公司－兴业－兴全特定策略6号特定多客户资产管理计划 | 180,000 | 180,000 | 见表底 注释 |
| 兴业全球基金公司－兴业－兴全特定策略2号特定多客户资产管理 | 200,000 | 200,000 | 见表底 注释 |
| 兴业全球基金公司－兴业－兴全特定策略3号多客户资产管理计划 | 180,000 | 180,000 | 见表底 注释 |
| 兴业全球基金公司－工行－兴全持续增长5号特定多客户资产管理 | 300,000 | 300,000 | 见表底 注释 |
| 兴业全球基金公司－工行－上海交通大学教育发展基金会 | 160,000 | 160,000 | 见表底 注释 |
| 兴业全球基金公司－兴业－兵器财务有限责任公司 | 160,000 | 160,000 | 见表底 注释 |
| 兴业全球基金公司－兴业－陕西省国际信托股份有限公司 | 680,000 | 680,000 | 见表底 注释 |
| 天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 合计 | 87,046,632 | 87,046,632 | — |
注：上述备注股东之股份为增发时以兴业全球基金管理有限公司之名购买拆分所致。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺，公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；相关信息披露真实、准确、完整；保荐机构对民和股份本次限售股份上市流通安排无异议。
五、其他事项
本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该等股东的违规担保。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十二日