证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2012-035

  宁波天邦股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议

  一、会议召开和出席情况

  宁波天邦股份有限公司2012年第二次临时股东大会采取现场方式召开。会议于2012年11月9日上午9：30在上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司上海行政中心会议室召开。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴天星主持了此次股东大会。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计11名，代表有表决权的股份总数为101,043,676股，占公司股份总数的49.17%。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

  （一）普通决议事项：

  1、以101,043,676股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了《关于补选监事的议案》；

  本议案具体内容详见公司2012年10月23日披露于日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2012-030）。

  2、以101,043,676股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保调整的议案》；

  本议案具体内容详见公司2012年10月23日披露于日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于为控股子公司银行授信提供担保调整的公告》（公告编号：2012-032）。

  3、以101,043,676股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了《关于向全资子公司盐城天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》。

  本议案相关内容详见公司于2012年10月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司盐城天邦饲料科技有限公司提供保证担保的公告》（公告编号2012-033）。

  （二）特别决议事项：

  1、以101,043,676股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了《关于修改公司章程的议案》。

  本议案相关内容详见公司于2012年10月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2012-029）。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、宁波天邦股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所承义证字[2012]第141号《关于宁波天邦股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  2012年11月10日