广州广船国际股份有限公司

  广船国际未完成承诺履行情况公告

  证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2012-022

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

  广船国际未完成承诺履行情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证劵监督管理委员会广东监管局（“广东证监局”）《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》(广东证监〔2012〕185 号)文件要求,我公司对尚未履行完毕的承诺情况进行认真梳理和检查,现将统计结果披露如下:

  承诺一:

  1.控股股东承诺事项:

  1999年，中国船舶工业总公司改组、国有股管理单位发生变动，变更后的本公司控股股东中国船舶工业集团公司（“中船集团”）承诺：中船集团及其下属各公司或企业在与广船国际进行交易时，广船国际仍将获得公平待遇，其待遇不逊于中船集团辖下其他企业。

  2.做出承诺时点:1999 年 7 月10 日

  3.承诺履行期限:长期有效

  4.截至目前的履行情况:已按承诺要求履行。

  承诺二:

  1.控股股东承诺事项:

  2008年，本公司拟收购广州文冲船厂有限责任公司100%股权，本公司控股股东中船集团为保证其下属股份公司的正常经营，避免发生同业竞争的情况，作出以下承诺：

  （1）在中船集团根据中国法律法规及股份公司股票挂牌交易的证券交易所之规则被视为股份公司的控股股东的任何期限内，中船集团将不会并防止和避免中船集团控制企业（股份公司及其控制企业除外）从事与股份公司及其控制企业相竞争的业务；

  （2）在中船集团根据中国法律法规及股份公司股票挂牌交易的证券交易所之规则被视为股份公司的控股股东的任何期限内，如中船集团及其控制企业（股份公司及其控制企业除外）有意进一步拓展其经营业务范围，中船集团不会并将确保本公司控制企业（股份公司及其控制企业除外）从事的新业务不会与股份公司及其控制企业所从事的主营业务产生竞争关系。

  2.做出承诺时点:2008 年8月6日

  3.承诺履行期限:长期有效。

  4.截至目前的履行情况：截止目前,本公司未重启收购广州文冲船厂有限责任公司工作。

  承诺三:

  1.本公司整改承诺事项:

  根据广东证监局《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监〔2010〕155号）的要求，本公司进行了自查，并在2010年度报告中作出以下承诺

  （1）对监事选举未采用累积投票制的问题，公司承诺将严格根据《公司章程》的要求，在以后的董事、监事选举时采用累积投票制；

  （2）对内部审计负责人未向公司董事会汇报工作的问题，公司承诺自2011年起，要求内部审计负责人向董事会汇报内部审计工作。

  2.做出承诺时点:2011 年3月29日

  3.承诺履行期限:长期有效。

  4.截至目前的履行情况：本公司已严格按承诺要求履行。

  承诺四:

  1.关联方承诺事项:

  2012年4月23日，本公司与中船集团签订《非豁免持续关联交易2012年上限之修订及2010-2012框架协议之补充协议》，其中，中船财务有限责任公司（“中船财务”）作出下列承诺：

  （1）在任何时候向本公司提供服务的条件，均不逊于为中船集团或中船集团其他成员单位提供同种类金融服务的条件，也不逊于本公司可从其他金融服务机构获取的同种类金融服务的条件；

  （2）中船财务持有的《金融许可证》及其他业务经营的许可、批准和备案等均经合法取得并持续有效；

  （3）中船财务确保资金结算网络安全运行，保证资金安全，控制资金风险，满足存放资金的安全支付需求；

  （4）中船财务格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范操作，确保资产负债比例、银行同业拆借比例和流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他相关法。

  2.做出承诺时点:2012 年4月23日

  3.承诺履行期限:长期有效。

  4.截至目前的履行情况：中船财务已严格按承诺要求履行。

  特此公告。

  广州广船国际股份有限公司董事会

  广州，2012年11月12日