证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2012－021
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第六届董事会第八次会议于2012年11月12日在云南省昆明市云南煤化工集团有限公司办公楼11楼会议室现场召开（会议通知于2012年11月7日以书面和邮件形式发出），公司董事长牛敏先生主持会议。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增补公司董事的议案》；
董事张跃龙先生工作变动，2012年11月12日，申请辞去董事职务，公司董事会同意张跃龙先生辞去董事职务，根据实际控制人云南煤化工集团有限公司的推荐意见，公司董事会提名增补陈伟先生为公司第六届董事会董事候选人（陈伟同志简历见附件一），提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司云南大为制焦有限公司及其控股子公司泸西大为焦化有限公司调整董事的议案》；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定〈公司股东回报规划〉的议案》；
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的预案》。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2012年11月12日
附件一：陈伟同志简历
陈伟：男，中共党员，1955年5月出生，四川渠县人，大学学历，高级工程师，1970年9月参加工作。曾任驻昆解放军化肥厂科研所试验组组长，科研所副所长，产品开发部主任，副总工程师，总工程师，党委委员、副厂长，党委书记、厂长；云南石化集团有限公司董事、副总经理；云南煤化工集团有限公司副总经理等职；现任云南煤化工集团有限公司党委常委、副总经理，云南云维集团有限公司董事长。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2012－022
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于召开公司2012年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间: 2012年11月29日（星期四）上午10：00
●股权登记日：2012年11月23日（星期五）
●会议召开地点: 云南省昆明市云南煤化工集团有限公司11楼1113会议室
●会议方式：现场会议
●不提供网络投票
本公司第六届董事会第八次会议决定召开本公司2012年第一次临时股东大会，现将相关事宜通告如下：
一、会议基本情况
1．召集人：本公司董事会
2、会议召开时间：2012年11月29日（星期四）上午10：00
3、会议召开地点: 云南省昆明市云南煤化工集团有限公司11楼1113会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、关于增补公司董事的议案；
2、关于制定《云南云维股份有限公司股东回报规划（2012-2014）》的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。
三、会议出席对象
1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、公司法律顾问
3、截止2012年11月23日（星期五）下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样见附件一）。
四、登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部
3、登记时间：2012年11月26日（上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）
五、其他事项
1、会期一天，与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人：赵有华、潘丽
联系电话：0874-3068588、3064146
传 真：0874-3064195、3068590
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2012年11月12日
附件一：出席云南云维股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南云维股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票；
2、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-3项不作具体指示的事项，代理人可自行酌情表决。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
注：授权委托书剪报及复印件均有效。