第五届董事局第三十四次会议决议公告
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2012-044
深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届董事局第三十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事局第三十四次会议通知于2012年11月2日以书面形式发出，并于2012年11月12日以通讯表决形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》
相关内容详见公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于非公开发行A股发行及授权延期的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》
在公司董事局发出本次会议通知及正式审议《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》前，公司已就本次改聘2012年度财务及内控审计机构的事项，征得了公司独立董事及公司董事局审计与预算委员会的事前认可。在公司董事局审议本议案时，公司独立董事同意公司第五届董事局第三十四次会议关于本议案的表决结果，同意将本议案提交公司股东大会审议，并出具独立意见。
相关内容详见公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的公告》，以及刊登在巨潮资讯网上的《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于向浦发银行申请贷款的议案》
因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请额度为玖仟伍佰万元人民币的短期银行贷款，贷款期限为壹年。具体时间、期限及担保条件等以银行审批为准。
议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于向杭州银行申请综合授信的议案》
因业务发展需要，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信敞口额度人民币叁亿元整，期限壹年。具体时间、期限及担保条件等以银行审批为准。
议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
相关内容详见公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2.其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一二年十一月十四日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2012-045
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于非公开发行A股发行及授权延期的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会及2011年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次发行相关事宜的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2012年10月8日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】1266号)，核准公司非公开发行不超过14,371.87万股新股。
鉴于上述会议批准的本次发行和授权决议的有效期将于2012年12月18日到期，公司于2012年11月12日召开的第五届董事局第三十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》，董事局提请股东大会批准延长本次发行和授权决议的有效期，使本次发行和授权决议的有效期至公司股东大会批准《关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》之日起六个月后到期。除延长有效期外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。
公司董事局确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行股票预案（修正案）；（2）公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（上述内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/），并且进一步确认2011年第一次临时股东大会及2011年第五次临时股东大会针对该相关事项的批准仍然有效。
公司本次非公开发行A股发行及授权延期的相关事项，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一二年十一月十四日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2012-046
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于改聘2012年度财务及内控审计机构的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近期收到华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）及致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关函件，获悉：
1、公司原聘请的2012年度财务及内控审计机构-五洲松德联合会计师事务所经批准已与华寅会计师事务所有限责任公司进行机构合并，合并方式为：以五洲松德联合会计师事务所为母体整体吸收华寅会计师事务所有限责任公司全部从业人员。机构合并后，事务所更名为华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、合并后,原五洲松德联合会计师事务所承担本公司财务报表及内部控制审计工作的深圳分所及相关专业团队，因业务发展需要加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持审计工作的连续性和稳定性，致同会计师事务所（特殊普通合伙）希望能为公司2012年度财务报表及内部控制提供审计服务；
3、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）与华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已致函本公司，因华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合并后业务量增加、人员紧张，无法保证本公司2012年度财务报表和内部控制的审计时间和审计质量，自愿放弃本公司2012年度财务报表和内部控制的审计工作。
鉴于上述情况，公司拟改聘为公司提供2012年度财务报表及内部控制审计服务的外部审计机构。
根据相关法律法规及公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，公司董事局审计与预算委员会对相关会计师事务所的资质进行了核查并对该事项进行了审议，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资质，具有多年为大中型国企和上市公司服务的经验，能够满足公司2012年度财务审计及内控审计工作的要求。同时，鉴于原承接本公司审计业务的五洲松德联合会计师事务所深圳分所及相关专业团队加入致同会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事局审计与预算委员会提议改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务及内控审计机构，并提议公司董事局召开会议审议《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》。
公司于2012年11月12日以通讯表决的方式召开的第五届董事局第三十四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表和内部控制审计的外部审计机构，并提请公司股东大会审议。2012年度是致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的第一个年度。公司拟支付的2012年度财务审计费为人民币120万元，内控审计费为人民币50万元。
公司独立董事对《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》发表独立意见如下：公司董事局在发出《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》审议通知前，已经取得了我们的事前认可。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资质，具有多年为大中型国企和上市公司服务的经验，能够满足公司2012年度财务报表审计及内部控制审计工作的要求。同意将公司2012年度财务报表及内部控制审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），同意公司第五届董事局第三十四次会议关于该议案的表决结果，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次公司改聘2012年度财务及内控审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，上述解聘及拟聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一二年十一月十四日
附件： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）简介
致同会计师事务所（特殊普通合伙）简介
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）其前身是京都天华会计师事务所。京都天华会计师事务所成立于1981年，是最早执业的中国会计师事务所之一。2011年12月京都天华会计师事务所与天健正信会计师事务所合并，2012年6月更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家提供全方位服务的中国会计师事务所，同时也是国际会计机构Grant Thornton International（致同国际）在中国的唯一成员所。致同会计师事务所（特殊普通合伙）总部位于北京，下辖17家分所分布于各直辖市、省会等经济发达城市，拥有逾2,400名员工。
致同拥有多项审计服务资质，是第一批获得证券期货相关业务审计资格、第一批获得金融相关业务审计资格、第一批获得H股企业审计资格的会计师事务所之一。
致同具有多年为大中型国企和上市公司的服务经验，行业经验涵盖交通运输、施工房地产、制造业、农牧业、服务业、零售业、传媒业、能源业、金融业等行业，从事过各种大型的国有企业改制上市审计、并购重组、财务咨询等服务。
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2012-047
深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2012年11月2日以书面形式发出，并于2012年11月12日以通讯表决方式召开。应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇一二年十一月十四日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-048
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2、召开时间
（1）现场会议：2012年11月30日(星期五)下午14:30
（2）网络投票：2012年11月29日（星期四）-11月30日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2012年11月30日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012年11月29日（星期四）15:00至2012年11月30日（星期五）15:00的任意时间。
3、会议地点
深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅
4、召开方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
5、公司将于2012年11月27日（星期二）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议出席对象
1、截止2012年11月23日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
三、会议审议事项
（一）审议《关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》
具体内容详见公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于非公开发行A股发行及授权延期的公告》。
（二）审议《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的公告》。
四、会议登记方法
（一）登记时间
2012年11月27日-28日，上午09:00—11:30、下午13:30-17:00
（二）登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
4、以上文件报送以2012年11月28日下午17：00 时以前收到为准。
（三）登记地点
地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室（邮编：518057）
电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月30日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360078；投票简称：“海王投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | --- | 100.00 |
| 1 | 《关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》 | 2.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下表：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、投票举例
（1）股权登记日持有“海王生物”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360078 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
（2） 如某股东对议案1投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360078 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 360078 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
| 360078 | 买入 | 3.00元 | 3股 |
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。
（2） 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月29日15:00至2012年11月30日15:00间的任意时间。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷
邮编：518057
2.会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书（详见附件）
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一二年十一月十四日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》 | |||
| 2 | 《关于改聘2012年度财务及内控审计机构的议案》 |
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：