证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2012-042

  浙江亚太药业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案情况；

  2、本次股东大会无新增议案情况；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会（以下简称“会议”） 于2012年10月27日发出会议通知，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-040）。

  2、会议召开时间

  现场会议召开时间：2012年11月13日下午14：00时

  网络投票时间：2012年11月12日至2012年11月13日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2012年11月12日15：00至2012年11月13日15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  6、现场会议主持人：公司董事长陈尧根先生。

  会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表11名，代表有表决权的股份数为146,532,313股，占公司有表决权股份总数的71.83%。

  1、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数为139,796,839股，占公司有表决权股份总数的68.53%。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东6名，代表有表决权的股份数为6,735,474股，占公司有表决权股份总数的3.30%。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师代表出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果:同意146,531,013股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.999%；反对1,300股，占0.001%；弃权0股，占0%。

  四、律师见证情况

  本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、《浙江亚太药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》

  2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月14日