关于变更2012年第六次临时股东
大会会议地址的公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2012－108
华数传媒控股股份有限公司
关于变更2012年第六次临时股东
大会会议地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2012年10月31日在《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登了《2012年第六次临时股东大会的通知公告》。
公司原定于2012年11月16日在浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼召开本公司2012年第六次临时股东大会。因预计参会人数较多，原定会议场地容量不足，为确保本次股东大会顺利召开，公司董事会决定将2012年第六次临时股东大会会议地址变更为浙江省杭州市西湖区文三路18号浙江新世纪大酒店四楼。有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变。
公司对此次会议地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2012年11月14日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2012－109
华数传媒控股股份有限公司
关于召开2012年第六次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司于2012年10月29日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》，定于2012年11月16日以现场表决方式召开公司2012年第六次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开时间：2012年11月16日（星期五）上午10:00，会期半天。
4、召开地点：浙江省杭州市西湖区文三路18号浙江新世纪大酒店四楼
5、股权登记日：2012年11月12日
6、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。
7、出席对象：
（1）2012年11月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他邀请人员。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》
关联股东华数数字电视传媒集团有限公司需在股东大会上回避表决。
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于制定<关联交易决策规则>的议案》
4、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于制定<避免股东及关联方资金占用规则>的议案》
6、《关于制定<独立董事工作规则>的议案》
上述议案内容详见公司于2012年10月31日在巨潮资讯网和《上海证券报》上披露的有关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式见附件。
2、登记时间：2012年11月13日-15日9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：查勇、吴帅
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、备查文件
1、华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2012年11月14日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2012年11月16日召开的2012年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
3、《关于制定<关联交易决策规则>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
4、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
5、《关于制定<避免股东及关联方资金占用规则>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
6、《关于制定<独立董事工作规则>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。