证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2012-031号

  大湖水殖股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2012年11月5日以送达和传真方式发出。会议于2012年11月16日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于对控股子公司湖南德山酒业营销有限公司担保的议案》。

  同意本公司为湖南德山酒业营销有限公司向兴业银行股份有限公司常德分行申请流动资金贷款提供担保，担保额度为人民币贰仟伍佰万元，贷款期限为叁年。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月16日

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2012-032号

  大湖水殖股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：湖南德山酒业营销有限公司

  ●本次担保数量：本次为湖南德山酒业营销有限公司担保金额为2500万元。

  ●本公司加上本笔担保额，累计担保金额为6687万元。上述担保没有发生逾期。

  一、担保内容

  本公司控股子公司湖南德山酒业营销有限公司因业务快速发展，为增加高端产品的生产库存量，及加大产品推广力度的需要，向兴业银行股份有限公司常德分行申请流动资金贷款2500万元，期限为3年。

  截止目前，公司累计担保金额为6687万元，占上一年度经审计净资产金额的10.3%，该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产的3.86%。

  二、被担保人情况：

  湖南德山酒业营销有限公司：注册地址：湖南省常德市德山；注册资本：5,000万元；法定代表人：王启真；主要经营范围：预包装食品批发等。该公司为公司控股子公司，公司持有其99.8%的股权，公司全资子公司湖南洞庭水殖珍珠有限公司持有其0.2%股权。截止2012年9月30日，湖南德山酒业营销有限公司总资产17852万元，总负债9722万元，净资产8130万元；资产负债率为54.45%。

  三、董事会意见

  第五届董事会第二十次会议审议通过同意公司为控股子公司湖南德山酒业营销有限公司流动资金贷款提供担保。董事会认为，湖南德山酒业营销有限公司为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  四、累计担保数量

  截止公告日，本公司累计担保金额为6687万元人民币。

  五、备查文件

  1、本公司第五届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月16日