股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2012－019

  南京银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容：

  1、本次会议没有否决和修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  南京银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年11月16日上午9：30在南京市中山路288号公司总部四楼会议室召开。本次会议由董事会召集，并由公司董事长林复先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。参加本次会议投票表决的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份1,268,521,979股，占公司股份总额的42.7265%。

  二、会议表决情况

  本次会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  1、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

  同意股份数1,268,521,979股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

  2、关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

  同意股份数1,268,218,204股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9761%；反对303,775股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0239%；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏金禾律师事务所律师夏维剑先生、顾晓春先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司

  二○一二年十一月十六日