股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2012-024号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2012年11月15日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开,应到董事9人,实际参与表决董事9人。

  公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

  一、 审议通过《关于选举黄崇胜为公司董事长的议案》；

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

  二、 审议通过《关于选举林胜枝为公司副董事长的议案》；

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

  三、 审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》；

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

  四、 审议通过《关于聘任陈镜清为公司总经理的议案》；

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

  五、 审议通过《关于聘任杜万源、陈美顺为公司副总经理的议案》；

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

  六、 审议通过《关于聘任叶国梁为公司董事会秘书的议案》；

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

  七、 审议通过《关于聘任黄勤利为公司财务负责人的议案》；

  审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十九日

  附件：高级管理人员简历

  杜万源先生：1966年出生，马来西亚籍，高中学历。1988年至2003年任职于马来西亚怡球金属熔化有限公司，曾任该公司副总经理职务。2003年至今，担任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司副总经理。

  陈美顺先生：1947年出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任台塑集团下属生产厂厂长、中工机械有限公司总经理、台湾镁合金（EFT）有限公司执行副总经理。2007年至今，担任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司副总经理。

  黄勤利先生：1976年出生，马来西亚籍，大学本科学历。2000年进入马来西亚怡球金属熔化有限公司财务课工作， 2006至今，担任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司及马来西亚怡球金属熔化有限公司财务负责人。

  叶国梁先生：1945年出生，中国台湾籍，大专学历。曾任永丰余纸业（昆山）有限公司副总经理，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司副总经理、总经理等职务。2009年至今，担任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会秘书。

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2012-025号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议于2012年11月15日在公司二楼会议室召开,出席本次会议监事应到3名,实到3名。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

  1、审议《关于选举郭建昇为公司第二届监事会主席的议案》；

  经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司监事会

  二○一二年十一月十九日