证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2012-023

  神马实业股份有限公司

  七届十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神马实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2012年11月12日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2012年11月19日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，公司独立董事江建明先生、邹源先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，公司4名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于聘任公司财务总监的议案：

  聘任赵运通先生（简历附后）为公司财务总监，王少峰先生不再担任公司财务总监职务。

  独立董事江建明先生、邹源先生、尚贤女士对本项议案均表示同意。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  神马实业股份有限公司董事会

  2012年11月19日

  简历：

  赵运通先生，1964年生，研究生学历，教授级高级会计师，曾任平煤集团财务处副处长、处长、中国平煤神马集团财务资产部财务管理处处长、平煤股份总会计师兼计财处处长。