关于变更办公地址的公告
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2012-027
东盛科技股份有限公司
关于变更办公地址的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东盛科技股份有限公司于2012年11月19日迁入新办公地址，迁址后有关联系方式变更如下：
办公地址：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层
邮政编码：710065
公司原对外披露的联系电话、传真、电子邮箱保持不变。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一二年十一月十九日
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2012-028
东盛科技股份有限公司
关于召开公司2012年第四次
临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2012年12月7日召开2012年第四次临时股东大会，具体如下：
1、会议时间：2012年12月7日上午10时
2、会议地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室
3、会议内容：
（1）审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；
（2）审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》。
以上议案已经公司2012年10月29日召开的公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。
4、会议出席对象：
（1）2012年11月30日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。
（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2012年12月4日（上午9:00-下午4:30）
登记地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司董事会办公室
（3）其他事项：
公司总部地址：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层
联系电话：029-8833 0835 联系传真：029-8833 0835
邮政编码：710065
联系人：郑延莉 葛雪茹
（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一二年十一月十九日
东盛科技股份有限公司
2012年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席2012年12月7日上午10:00在陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层会议室召开的公司2012年度第四次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
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委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：