证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－036

  福建省南纸股份有限公司

  临时董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2012年11月20日9:00在福州山海大厦十二楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于将公司拥有的试验林场林木资产通过产权交易机构公开挂牌转让的议案》

  为盘活林木资产，满足公司生产经营的需要，会议同意将公司拥有的试验林场林木资产通过产权交易机构公开挂牌转让，转让的林木资产权证面积9240亩，由于荒山、荒地、被征用等原因，实际纳入评估范围的面积为8620亩，账面原值835.59万元，经中水致远资产评估有限公司评估，评估值为2450.18万元，评估资产增值1614.59万元，评估结果经福建省国资委评备(2012)106号备案核准，拟挂牌价为2450.18万元。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于将公司拥有的建阳林场竹洲村等部分林木资产通过产权交易机构公开挂牌转让的议案》

  为盘活林木资产，满足公司生产经营的需要，会议同意将公司拥有的建阳林场竹洲村等部分林木资产通过产权交易机构公开挂牌转让，转让的林木资产权证面积7085.8亩（其中在建阳市麻沙镇竹洲村1669.8亩、童游镇新岭村1375亩、黄墩村250亩和武夷山市上梅乡荷墩村1132亩、星村镇黎前村2659亩），由于个别小班火烧山等原因，实际纳入评估范围的面积为5842亩，账面原值186.36万元，部分权证为林权变更通知书。经北京中企华资产评估有限责任公司评估，评估值为640.90万元，评估资产增值454.54万元，评估结果经福建省国资委评备(2012)105号备案核准，拟挂牌价为740万元。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一二年十一月二十日