第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2012-056
深圳市宇顺电子股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知已于2012年11月15日以电子邮件方式送达全体董事。2012年11月19日，会议以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金用途和数量、发行价格和发行数量、决议有效期限的议案》。
公司第二届董事会第十五次会议及2011年第四次临时股东大会审议通过了公司2011年非公开发行股票相关议案。由于公司第二届董事会第十五次会议召开以来，国内证券市场环境发生重大变化，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司对《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》中发行数量、发行价格、募集资金用途和数量及决议有效期限进行了调整，其中：①发行数量调整为：本次非公开发行股份数额为不超过4,000万股（含4,000万股）；②发行价格调整为：本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日（2012年11月21日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90％，即发行价格不低于10.38元/股；③募集资金数量和用途调整为：本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额不超过40,000.00万元，将全部用于“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目、超薄超强盖板玻璃生产线项目”；④决议有效期限调整为：本次非公开发行股票的决议自2012年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
并逐项审议通过该议案的各项内容。
议案相关内容修订如下：
1、本次发行股票数量
本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过4,000万股（含4,000万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、股票发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即2012年11月21日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量），即发行价格不低于10.38元/股。
若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，前述发行底价将作相应调整。
在前述发行底价基础上，本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，最终发行价格和发行对象由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、募集资金投向
本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额预计不超过40,000万元，拟将所募资金投向两个项目：（1）中小尺寸电容式触摸屏生产线项目；（2）超薄超强触摸屏盖板玻璃生产建设项目；各项目的资金分配情况如下表所示：
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若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺口将由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司为把握市场机遇可利用自有资金先行投入，待募集资金到位后，将使用募集资金对前期投入的资金予以置换。
以上两个项目的实施主体均为本公司全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司，在本次非公开发行募集资金到位后，公司将用募集资金对赤壁市宇顺显示技术有限公司进行增资。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、本次非公开发行股票决议有效期
本次发行决议自公司2012年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司二〇一二年第四次临时股东大会逐项审议。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议通过了《关于<公司本次非公开发行股票预案（修正案）>的议案》。详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果
此项议案需提交公司二〇一二年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修正案）>的议案》。详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果
此项议案需提交公司二〇一二年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于延长提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
鉴于2011年第四次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限即将到期（2012年11月23日到期），授权期限拟延长至自2012年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果
此项议案需提交公司二〇一二年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2012年12月6日上午10:00点在公司总部办公楼二楼会议室采用现场记名投票表决不网络投票表决相结合的方式召开二〇一二年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一二年十一月二十日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2012-056
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年11月19日收到公司证券事务代表朱孟勇先生的辞职申请，朱孟勇先生因个人原因辞去在公司的工作关系和证券事务代表职务。
本公司董事会同意朱孟勇先生的辞职请求，朱孟勇先生辞职后不再任职于本公司，公司对其任职期间所做的工作表示感谢。公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二零一二年十一月十九日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2012-057
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于召开2012年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开二〇一二年第四次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2012年12月6日（星期四）下午14时00分开始
网络投票时间为：2012年12月5日～12月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月5日下午15:00至2012年12月6日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年11月28日（星期三）
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2012年11月28日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于调整公司非公开发行股票募集资金用途和数量、发行价格和发行数量、决议有效期限的议案（逐项表决）；
1. 1、本次发行股票数量
1. 2、股票发行价格及定价原则
1. 3、募集资金投向
1. 4、本次非公开发行股票决议有效期
2、关于公司非公开发行股票预案(修正案)的议案；
3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案(修正案)；
4、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案；
（二）披露情况
上述议案相关披露请查阅2012年11月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（二）登记时间：2012年11月29日和2012年11月30日的上午9:00—11:00，下午13:00—17:00
（三）登记地点： 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层董事会办公室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身仹证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身仹证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身仹证；
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身仹证办理登记手续；
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“董秘办公室”收；
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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3、股东投票的具体程序:
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码 362289
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
（4）输入委托股数，表决意见；
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则:
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。
如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，其中：议案二项下有多项子议案，可对全部子议案逐一进行表决，如：2.01元代表议案二中子议案1，2.02元代表议案二中子议案2，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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注：对于议案一有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1，1.02元代表议案一中的子议案2，以此类推；
（2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下对应的申报股数
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(3)确认投票委托完成。
5、注意事项:
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身仹讣证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程:
登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务与区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码:
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法不激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市宇顺电子股份有限公司二〇一二年第四次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年12月5日下午15:00至2012年12月6日下午15:00的任意时间。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：
⑴ 公司地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层公司会议室
⑵ 邮政编码：518057
⑶ 电 话：0755-86028112
⑷ 传 真：0755-86028498
⑸ 联 系 人：祝丽玮、秋天
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程按当日通知进行。
附件：授权委托书。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一二年十一月二十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2012年 月 日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。