证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2012-27

  中体产业集团股份有限公司

  第五届董事会2012年第十一次临时会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第五届董事会2012年第十一次临时会议于2012年11月20日以通讯方式召开。出席会议董事应到7名，实到7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：

  一、审议通过《关于成立全资子公司中体地产有限公司的议案》，同意成立全资地产投资公司——中体地产有限公司，注册资本1亿元人民币，主要从事体育设施建设与开发管理、体育主题项目投资等业务。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票

  二、审议通过《关于控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司为其全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司向深圳发展银行北京建国门支行申请的3000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保。

  根据相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，均应提交股东大会审议。公司2011年末经审计的净资产为12.65亿元，而目前公司累计对外担保总额约为6.306亿元，加上本次拟对外承担担保责任2227.5万元（根据本公司持有奥园公司的股权比例折算），已超出公司董事会的审批权限，故该事项还需提交公司股东大会审议批准。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票

  详情请见本公告日同时披露的《关于控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司为其全资子公司提供担保的公告》（编号：临2012-28）。

  三、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2012年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票

  详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知公告》（编号：临2012-29）。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十日

  证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2012-28

  中体产业集团股份有限公司

  关于控股子公司中体奥林匹克

  花园管理集团有限公司为其全资

  子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 担保人：中体奥林匹克花园管理集团有限公司

  ● 被担保人：中国体育国际经济技术合作有限公司

  ● 本次担保额及其担保累计金额：本次担保总金额为3000万元人民币，根据股权比例，本公司承担2227.5万元的担保责任。截止本公告日，本公司及控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司累计为被担保人提供的担保金额为0元（不含本次担保）。

  ● 对外担保累计金额：包括本次担保在内，本公司累计对外担保总额为人民币65,287.50万元（未经审计），约占公司2011年末经审计净资产的51.61%。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  中国体育国际经济技术合作有限公司（以下简称“合作公司”）为本公司持股74.25%的控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司（以下简称“奥园公司”）的全资子公司，注册资金1300万元人民币，主要从事境内、境外体育设施建设和承担中国政府体育援外任务，拥有体育设施规划、设计、咨询、施工、项目管理经验。为了解决企业经营发展中面临的资金困难，拟向深圳发展银行北京建国门支行（以下简称“深发展银行”）申请3000万元人民币授信额度，授信期限一年，授信品种为非融资类保函（包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函）。深发展银行已经批复同意合作公司的授信额度，并由奥园公司为本次授信提供连带责任保证担保。

  二、被担保人的基本情况

  中国体育国际经济技术合作有限公司

  住所：北京市东城区体育馆路5号4层

  法定代表人：吕国光

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：1300万元

  经营范围：境内外承包工程及境内国际招标工程；承担我国对外援助的体育项目；进出口业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；境内外体育建设工程咨询服务和体育设备安装调试维修咨询服务。

  经审计，截止到2011年12月31日，合作公司的总资产为79,766,641.47元人民币，总负债为75,721,019.73元人民币，净资产为4,083,073.00元人民币。2011年全年实现营业收入122,152,902.73元人民币，实现净利润1,775,713.44元人民币。

  三、担保合同的主要内容及反担保

  奥园公司将与深发展银行签署《最高额保证担保合同》，为合作公司向深发展银行提供连带责任保证担保。

  本次担保的范围为合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。

  保证期间为从保证担保合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独计算，任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

  四、董事会意见

  2012年11月20日公司召开的第五届董事会2012年第十一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司为其全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司向深圳发展银行北京建国门支行申请的3000万元人民币授信额度提供连带责任保证。

  独立董事认为，本次控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司为其全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司提供连带责任保证是为了满足其全资子公司项目推进的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，同意该项议案。

  根据相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，均应提交股东大会审议。公司2011年末经审计的净资产为12.65亿元，而目前公司累计对外担保总额约为6.306亿元，加上本次拟对外承担担保责任2227.5万元（根据本公司持有奥园公司的股权比例折算），已超出公司董事会的审批权限，故该事项还需提交公司股东大会审议批准。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止此次公告日，本公司提供担保累计金额65,287.50万元（含本次担保，未经审计），占公司最近一期经审计净资产的51.61%。

  本公司没有逾期对外担保的情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会2012年第十一次临时会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、深圳发展银行北京分行区域审批中心《关于中国体育国际经济技术合作有限公司3000.00万元授信（重组、复议等）的批复》（编号：平安北区信贷审批【2012】540号）；

  4、奥园公司拟与深发展银行签署的《最高额保证担保合同》。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十日

  证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2012-29

  中体产业集团股份有限公司

  关于召开公司2012年第三次

  临时股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 召开时间：2012年12月6日（星期四）上午9：30

  ● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

  ● 会议方式：现场方式，记名投票表决

  ● 重大提案：《关于控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案》。

  中体产业集团股份有限公司董事会定于2012年12月6日召开公司2012年第三次临时股东大会。

  一、提交股东大会表决的议案：

  1、审议：《关于控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案》。

  （该议案已经第五届董事会2012年第十一次临时会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的公告。）

  二、会议时间地点：

  会议时间：2012年12月6日上午9：30

  会议地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

  地址：北京市朝阳门外大街225号

  三、出席会议人员：

  1、本公司董事、监事和高级管理人员。

  2、2012年11月30日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

  因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。

  四、会议登记办法：

  1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）

  2、登记时间：2012年12月4日上午9:00——下午5:00。

  3、登记地点：公司董事会秘书处。

  4、联系人：许宁宁、吴军强

  5、联系方式：

  电话：（010）85160816、85160866

  传真：（010）65515338

  地址：北京市朝阳门外大街225号

  邮编：100020

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一二年十一月二十日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人股东帐户：

  委托人持股数： 委托日期：

  被委托人身份证号码： 被委托人签名：