证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-32号

湖南金健米业股份有限公司

关于董事会五届九十次会议决议的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司于2012年11月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露了《湖南金健米业股份有限公司董事会五届九十次会议决议公告》。由于工作疏忽，误将湖南金健药业有限责任公司的总负债录入成“21,348元”，现更正为 “总负债为21,348万元”。除以上内容需要更正外，其他内容不变。

由此给投资者带来不便，公司深表歉意！

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2012年11月20日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-33号

湖南金健米业股份有限公司资产处置公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌拍卖方式处理两项资产，具体如下：

1、转让湖南金健药业有限责任公司（以下简称“金健药业”）80%以上（含本数）的股权；

2、金色华庭资产（位于常德市和平西街的E栋1-4楼）；

● 本次资产处置议案已分别经公司2012年11月2日和11月15日召开的董事会五届八十九次会议和九十次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次资产处置事项需提交公司股东大会审议，授权公司董事会负责挂牌拍卖等事宜，并在最终确定交易对方及交易价格后及时发布进展及后续公告。

● 本次拟处置的资产产权分明，不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

1、交易的基本情况

我司拟通过公开挂牌拍卖方式转让以下资产：

①全资子公司金健药业80%以上（含本数）的股权，以此引进新的控股股东或全资控股股东，并让渡经营管理权；

②金色华庭资产（位于常德市和平西街的E栋1-4楼），总面积为3729.72平方米。

2、已分别经公司2012年11月2日和11月15日召开的董事会五届八十九次会议和九十次会议审议通过了《关于金色华庭资产处置的议案》、《湖南金健药业有限责任公司资产重组的议案》，且需提交公司股东大会审议，授权公司董事会负责挂牌拍卖事宜，并在最终确定交易对方及交易价格后及时发布进展及后续公告。

3、独立董事对此事项发表了独立意见，详见登载于2012年11月17日上海证券交易所网站上的“金健米业【2012-31号】”公告。

4、此项交易不属于关联交易。

二、交易当事人基本情况介绍

1、转让方：湖南金健米业股份有限公司

湖南金健米业股份有限公司成立于1998年4月27日，注册地址：常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号；法定代表人：周星辉；注册资本：人民币544,459,617元；经营范围: 开发、生产、销售定型包装粮油及制品、食品包装材料，经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外）。

2、受让方：本次交易受让方将公开挂牌征集

三、交易标的基本情况

1、湖南金健药业有限责任公司，成立于1999年11月，系我司全资子公司。其注册地点：湖南省常德市德山经济开发区崇德路金健工业城；经营范围是：生产、销售大容量注射剂、冲洗剂；经营化工产品（不含危险化学品）；五金和机械配件购销及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。截止2012年10月31日（未经审计），金健药业总资产为30008.61万元，总负债为20736万元，当年1-10月营业收入为17924.67万元。

金色华庭资产位于常德市和平西街的E栋1-4楼，为商业用地，总面积为3729.72平方米，截止于2012年9月30日，账面净值2,019万元（未经审计）。该资产属受偿债务资产，现为第三方承租使用。

我公司已聘请具备相应资质的中介机构对金健药业和金色华庭资产分别进行审计和评估。因金健药业审计报告和金色华庭资产的评估报告基准日原定于2012年6月30日，现调整为2012年10月31日，由此审计范围扩大，需要的时间相对较长，故中介机构还未出具正式报告。但公司承诺最晚将于2012年11月28日在上海证券交易所网站上披露金健药业的审计报告和金色华庭资产的评估报告。

四、交易价格及定价情况

1、我司聘请具有证券从业资质的中介机构对资产进行评估，并参照评估结果，在评估值以上确定底价，以“公开拍卖，价高原则确定受让方”，最终资产转让价格将根据挂牌交易的最终结果确定。

2、本次资产受让方将通过公开征集方式产生。

五、资产处置的目的以及对上市公司的影响情况

1、目前，医药产业政策大幅调整，行业竞争激烈，重组兼并成为趋势。一是国家工信部等部委先后于2010年10月下发了《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，鼓励行业兼并重组、扶强抑弱；二是国务院于2010年11月颁发了《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》，在全国推行基本药物由各地省级政府集中招标采购、统一配送的“安徽模式”，以抑制基本药物价格。由此造成对金健药业的冲击，金健药业也必须顺势而为。

2、现拟采取公开挂牌方式转让金健药业股权，能够提升公司资产整体运营效率，确保金健药业健康持续发展；同时也是公司产业结构调整的需要，有利于公司做强做大主业，实现长远发展。

3、现拟采取公开挂牌方式转让金色华庭资产，这有利于盘活资产，提高资产效益，且不会对公司造成重大影响。

4、公司将严格按照法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定实施相应的审批程序，并及时履行后续的信息披露义务。

六、备查文件目录

1、湖南金健米业股份有限公司董事会五届八十九次会议决议。

2、湖南金健米业股份有限公司董事会五届九十次会议决议。

3、湖南金健米业股份有限公司独立董事关于资产处置的独立意见。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2012年11月21日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-34号

湖南金健米业股份有限公司

关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

暨召开2012年第一次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司于2012年11月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《湖南金健米业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，定于2012年11月30日召开公司2012年第一次临时股东大会。

公司董事会于2012年11月19日收到公司控股股东中国农业银行股份有限公司常德分行（以下简称“农业银行常德分行”）书面提交的《关于湖南金健米业股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司2012年第一次临时股东大会增加《关于金色华庭资产处置的议案》、《关于湖南金健药业有限责任公司资产重组的议案》和《关于聘请公司2012年度财务报告审计机构的议案》三个议案。

上述三个议案已经分别于公司2012年11月6日和11月15日召开的董事会五届八十九次会议和五届九十次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。且上述三项临时提案属于股东大会职权范围，同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。现将股东大会有关事宜补充通知如下：

一、本次会议基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：会议采用现场投票的表决方式

3、召开时间：2012年11月30日上午10︰00

4、召开地点：湖南金健米业股份有限公司总部五楼四会议室

二、会议审议事项：

1、关于为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司综合授信额度1500万元贷款提供保证担保的议案。（已经五届七十四次会议审议通过）

2、关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司贷款1000万元提供连带责任担保的议案。（已经五届七十五次会议审议通过）

3、关于为全资子公司湖南金健进出口有限责任公司进行开立进口信用证贷款担保的常德财鑫投资担保有限责任公司提供反担保的议案。（已经五届七十六次会议审议通过）

4、关于为全资子公司湖南金健植物油有限责任公司代理“收购、加工、仓储”业务产生的债务提供连带担保责任的议案。（已经五届七十八次会议审议通过）

5、关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案。（已经五届七十九次会议审议通过）

6、关于聘请喻建良先生为公司独立董事的议案。（已经五届八十六次会议审议通过）

7、关于审议金色华庭资产处置的议案。（已经五届八十九次会议审议通过）

8、关于湖南金健药业有限责任公司资产重组的议案。（已经五届九十次会议审议通过）

9、关于聘请公司2012年度财务报告审计机构的议案。（已经五届九十次会议审议通过）

三、会议出席对象：

1、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

2、2012年11月21日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。

3、不能出席会议的股东可委托代理人出席。

四、参加会议方法：

1、凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票帐户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、会议登记日期：2012年11月29日（9：00至16：00）。

五、其他事项：

1、会议登记联系方式：

登记地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处

联系人：胡靖

联系电话：（0736）2588216

传真：（0736）2588220

邮政编码：415001

2、与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2012年11月21日

附件： 授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人签名： 代理人身份证号：

委托日期：

委托代理人对如下事项代为表决：

表决议题	表决结果
	同意		反对	弃权
1、关于为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司综合授信额度1500万元贷款提供保证担保的议案；
2、关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司贷款1000万元提供连带责任担保的议案；
3、关于为全资子公司湖南金健进出口有限责任公司进行开立进口信用证贷款担保的常德财鑫投资担保有限责任公司提供反担保的议案；
4、关于为全资子公司湖南金健植物油有限责任公司代理“收购、加工、仓储”业务产生的债务提供连带担保责任的议案；
5、关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案；
6、关于聘请喻建良先生为公司独立董事的议案；
7、关于审议金色华庭资产处置的议案；
8、关于湖南金健药业有限责任公司资产重组的议案；
9、关于聘请公司2012年度财务报告审计机构的议案。

委托人（签名/盖章）：