第七届董事会第二次临时会议
决议公告
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2012-027
福建南纺股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2012年11月20日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2012年11月9日由董事会办公室以专人、电子邮件或特快专递的方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于更换公司董事的议案》；
公司董事会接受詹元华女士因工作调动辞去公司董事职务的请求，并对詹元华董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审议同意股东南平实业集团有限公司推荐王静女士为公司第七届董事会董事候选人，并提请2012年第一次临时股东大会审议表决。公司独立董事发表独立意见同意王静女士为公司第七届董事会董事候选人。
董事候选人个人简历如下：
王静：女，1973年10月出生，中共党员，专科学历，经济师。1992年7月参加工作，现任南平实业集团有限公司副总经理；曾任南纺股份有限公司二布厂出纳核算员，福建延嘉合成皮有限公司会计、营销员、营销部副经理、经理、副总经理、董事总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，其中：第2～4项议案已经公司七届三次董事会审议并表决通过，第5项议案已经公司七届一次临时董事会审议并表决通过；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二十日
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2012-028
福建南纺股份有限公司
关于召开2012年第一次临时
股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟定于2012年12月12日(星期三)上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会，具体如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会
2、会议时间：2012年12月12日(星期三)上午9:00
3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一层会议室
4、会议召开方式：现场表决
二、本次会议审议以下事项：
1、审议《关于更换公司董事的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
5、审议《关于制定分红回报规划的议案》。
三、出席会议对象：
1、2012年12月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；本公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、登记时间：2012年12月10日上午8:00—11:30，下午2:00—5:30。
六、登记地点：福建省南平市安丰路63号（福建南纺董事会办公室）。
七、其他事项：
1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；
2、联系电话：0599---8813015、8813009
传 真：0599---8805190
邮 编：353000
联系人：林秀华 李 峰
附 件：授权委托书
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○一二年十一月二十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建南纺股份有限公司2011年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额： 委托日期：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）