股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-033

  债券代码：122086 债券简称：11正泰债

  浙江正泰电器股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2012年11月26日以通讯表决方式召开并进行了表决。本次会议收到有效表决卡11张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  经表决通过了以下议案：

  一、审议通过《关于对温州正泰电器科技有限公司增资的议案》

  会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对温州正泰电器科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金对温州正泰电器科技有限公司增资3亿元人民币。

  温州正泰电器科技有限公司是本公司的全资子公司，本次增资的主要目的用于温州滨海工业园生产基地的建设。此次增资完成后，温州正泰电器科技有限公司注册资本变更为4亿元人民币。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司董事会

  二○一二年十一月廿六日